证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-059
银邦金属复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日（星期四）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
楼附楼 5 楼多功能厅。
式。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的
股东共计 9 人，所持股份数 432,244,691 股，占公司股份总数 52.5896 %
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计 6 人，所持股份数
人，所持股份数 16,100 股，占公司股份总数的 0.0020 %。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低
于5%的股东(或委托代理人)共计 3 人，所持股份数 16,100 股，占公司股份总
数的 0.0020 %。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人
士出席了本次会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以
下议案：
关联股东无锡新邦科技有限公司回避表决。
表决结果：同意251,417,291股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
对5,000股，现场投票反对 0 股;弃权 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份
总数的0.0000%；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意11,100股，占出席会议中小股东所
持股份的68.9441％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.0559％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意432,239,691股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
对5,000股，现场投票反对 0 股;弃权 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份
总数的0.0000%；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意11,100股，占出席会议中小股东所
持股份的68.9441％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.0559％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师和蒋成律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
属复合材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
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