证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2021-047
元成环境股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议
于 2021 年 11 月 11 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼
公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于聘请致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》，同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
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