证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021 临－080
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
二项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2021年11月11日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2021年11月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
具体时间为：2021年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
结合的方式。
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 21 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 6,167,064 股，
占上市公司总股份的 0.2004％。
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
总表决情况：
同意1,430,132,773股，占出席会议所有股东所持股份
的99.4048％；反对8,563,447股，占出席会议所有股东所持
股份的0.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 652,963 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
份的92.9152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,438,289,520 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9717％；反对 406,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0283％；弃权 0 股
（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,809,710 股，占出席会议中小股东所持股份的
份的 4.4128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年十一月十一日
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