证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-059
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第八届董事会第
十三次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 5 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
协议>的议案》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 11 月 12 日《中 国 证 券 报》
、《证券时报》
、
《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定网站”
）刊登的《金
陵药业股份有限公司关于拟签订<合肥金陵天颐智慧养老项目招商引
资协议>的公告》。
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日
巨潮资讯网（以下简称“指定网站”
）刊登的《公司章程》及修订对
照表。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日
指定网站刊登的《董事会议事规则》及修订对照表。
理办法》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 11 月 12 日指定网站刊登的《金陵药业股
份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
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