证券代码 ：301089 证 券简称：拓新药业 公告编号：2021-012
新乡拓新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召
开公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次及会议，会议审议通过了
《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意使用募集资金
向子公司增资，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民币
人民币 543,274,109.77 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 10 月 22 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字
（2021）2110001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专
户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目
及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入额
合计 460,000,000 395,456,400
三、使用募集资金向子公司增资以实施投项目的情况
（一）增资方案
新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）是本次公开发行股票募投
项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”的实施主体。为提高募集资
金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集 235,456,400 元对
新 乡 制 药 进 行 增 资 ， 其 中 75,000,000 元 用 于 认 购 新 乡 制 药 新 增 注 册 资 本
项目核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目的实施。增资完成后，新乡制药
的注册资本由 50,000,000 元增加至 125,000,000 元，公司仍直接持有或间接控制
其 100%股权。
（二）增资对象的基本情况
公司名称 新乡制药股份有限公司
统一社会信用代码 91410700712636592J
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 王德地
注册资本 5,000 万元
成立日期 1996 年 12 月 25 日
经营范围 开发生产精细化工产品（不含易燃易爆有毒危化品）、食
品添加剂；原料药、医药中间体（不含易燃易爆有毒危化
品）的生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相
关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、
机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）
拓新药业直接持有新乡制药 99.97%股份，并通过全资子公
股东构成及控制情况 司新乡高新区希诺商贸有限责任公司间接控制新乡制药
新乡制药最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
日期 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 66,340.22 61,701.56
负债总额 46,170.90 39,852.85
所有者权益 20,169.32 21,848.71
期间 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月份
（未经审计）
营业收入 38,010.03 23,676.89
净利润 3,568.99 1,672.79
上述最近一年的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计， 最近一期的财务数据未经审计。该会计师事务所具备证券、期货业
务从业资格。
（三）本次增资后的募集资金管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，新乡制药已经开立募集资金专用
账户，并将与保荐机构及开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。公司、新乡制药将严格按照相关法律、法规和
规范性文件的要求规范使用募集资金。
四、向子公司增资的影响
公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建
设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，资金使用符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定以及发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资
以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 235,456,400 元对子公司新乡
制药进行增资以实施募投项目。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资
以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 235,456,400 元对子公司新乡
制药进行增资以实施募投项目。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金向子公司新乡制药增资，有利于
募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符
合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情
形。本事项履行了公司决策相关程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。因此，我们同意公司使
用部分募集资金对子公司新乡制药进行增资以实施募投项目。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：拓新药业本次使用募集资金向子公司新乡制药增资
以实施募投项目，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了
明确的同意意见；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存
在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上所述，中天国富证券对拓新药业使用募集资金向子公司增资以实施募投
项目事项无异议。
六、备查文件
项的独立意见》
金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》
特此公告。
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