洲明科技: 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2021-11-11 00:00:00
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证券代码:300232       证券简称:洲明科技            公告编号:2021-121
              深圳市洲明科技股份有限公司
         关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2021
年 11 月 26 日(星期五)下午 14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会,现将有
关事项通知如下:
   一、召开本次会议的基本情况
过,公司决定召开 2021 年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议时间:2021 年 11 月 26 日(星期五)下午 14:30。
   (2)网络投票时间:2021 年 11 月 26 日。
   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为:2021 年 11 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
召开,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)
委托他人出席现场会议。
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投
票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
  (1)截至 2021 年 11 月 19 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
可不必是公司的股东。
  (2)公司董事、监事、高级管理人员。
  (3)公司聘请的见证律师。
一楼一号会议室。
  二、本次股东大会审议事项
  (1)《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  (2)《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
  上述议案(1)经第四届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公
司 2021 年 11 月 5 日在 中国 证 监会 指定 创业 板信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届监事会第二十九次会议决议公告》(公告
编号:2021-116),《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:
详见公司 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告
编号:2021-080),《独立董事工作细则》。
  三、提案编码
  表一:本次股东大会提案编码表:
                                             备注
 提案编码                  提案名称
                                           该列打勾栏
                                            目可以投票
  四、会议登记方法
科技股份有限公司一楼大会议室。
  (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理
人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身
份证。
  (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托
书(格式见附件二)和本人身份证。
  (3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后
电话确认。
  (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  联系人:易林颖
  联系电话:(0755)29918999-8148
  邮箱:yilinying@unilumin.com
天前书面提交给公司董事会。
  七、备查文件
  特此公告。
                      深圳市洲明科技股份有限公司董事会
    附件一:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、通过网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
  附件二:
                       授权委托书
       兹委托             女士(先生)代表本人/本公司出席深圳市洲明
  科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
  指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签
  署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:
                                备注          表决意见
提案
                提案名称           该列打勾栏               弃
编码                                     同意    反对
                               目可以投票               权
             非累积投票提案
       《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事
       的议案》
       委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
       委托人身份证号码或营业执照号码:
       委托人股票账号:
       委托人持股数及股份性质:
       受托人(签字):
       受托人身份证号码:
       委托日期:
       附注:
   附件三:
            深圳市洲明科技股份有限公司
姓名/名称                 身份证号码/
                      营业执照号码
股东账号                  持有股数
联系电话                  电子邮箱
联系地址                  邮编
是否本人参会                备注

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