证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2021-121
深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2021
年 11 月 26 日（星期五）下午 14：30 召开 2021 年第四次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
过，公司决定召开 2021 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 26 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
召开,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 19 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
一楼一号会议室。
二、本次股东大会审议事项
（1）《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（2）《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
上述议案（1）经第四届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公
司 2021 年 11 月 5 日在 中国 证 监会 指定 创业 板信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第二十九次会议决议公告》（公告
编号：2021-116），《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：
详见公司 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告
编号：2021-080），《独立董事工作细则》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾栏
目可以投票
四、会议登记方法
科技股份有限公司一楼大会议室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：易林颖
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：yilinying@unilumin.com
天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾栏 弃
编码 同意 反对
目可以投票 权
非累积投票提案
《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
姓名/名称 身份证号码/
营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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