证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2021-070
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 10 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
东大会，经半数以上董事共同推举董事楚长征先生主持本次现场股东大会。
本次会议符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 95,712,900 股，占上市公司总股
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份的 34.8900％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 95,697,000 股，占
上市公司总股份的 34.8842％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,900 股，
占上市公司总股份的 0.0058％。
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 25,700 股，占上市公司总股份
的 0.0094％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,800 股，占上市公司
总股份的 0.0036％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,900 股，占上市公
司总股份的 0.0058％。
公司部分董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师
事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市
公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 95,710,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4397％；反对 2,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5603％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
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时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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