证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2021-090
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十三次会议
通知于2021年11月5日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年11月
先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及
其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空
工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，认为公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权
新或标的公司）70%的股权，交易价格为2.80亿元。有利于贯彻推进军工、航空
业务发展战略的需要，加深公司在航空零部件加工制造领域的专业能力，提高公
司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平，稳定行业根基，提升盈利能
力，保持可持续健康发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收
购成都航新航空装备科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-087）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
经与会董事审议，认为公司向金融机构申请贷款不超过20,000万元，用于公
司收购成都航新70%股权款事宜，有利于满足公司目前生产经营的资金需求，推
进股权收购的进程，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金
融机构申请并购贷款授信额度的公告》（公告编号：2021-088）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，认为公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公
司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事项，符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，
且目前公司经营情况良好，资金流量稳定，财务风险处于公司可控制范围内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股
股东为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-089）。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
公司关联董事王增夺先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，
审议第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过的相
关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
相关事项的事前认可意见》；
相关事项的独立意见》。
特此公告。
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