证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-098
豆神教育科技（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2021 年 11 月 10 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 11
月 5 日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事
长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议
如下：
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟变更公司
名称和注册地址，同时对公司章程相关内容进行修订。董事会提请股东大会授权
公司经营管理层在股东大会审议通过后就上述变更公司名称、注册地址及修改
《公司章程》事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟变更公司名称、
注册地址及修改<公司章程>的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任胡晓飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于聘任证券事务代表的
公告》。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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