中电科数字技术股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 中电科数字技术股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 电科数字
股票代码： 600850
收购人 住所、通讯地址
华东计算技术研究所（中国电子科技集
上海市嘉定区嘉罗路 1485 号
团公司第三十二研究所）
一致行动人 住所、通讯地址
中电科数字科技（集团）有限公司 上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室
中电科投资控股有限公司 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 17 层
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业 合肥市包河区林芝路 278 号烟墩社区服务中心办
（有限合伙） 公五楼 516 室
中电国睿集团有限公司 南京市建邺区江东中路 359 号
签署日期：二〇二一年十一月
收购人及其一致行动人声明
一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和规
范性文件编写本报告书摘要。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一
致行动人在中电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”、“上市公
司”）拥有权益的股份变化情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人
及其一致行动人没有通过任何其他方式在电科数字拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行股份购买资产交易尚需取得国务院国资委批准、上市公司股
东大会批准及中国证监会核准等审批程序。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，
相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登
记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非
关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权
益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发
行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，经上市公司股东
大会批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所
聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列
载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
释 义
本报告书摘要 指 《中电科数字技术股份有限公司收购报告书摘要》
电科数字向三十二所、电科数字集团、中电国睿和国元基
本次收购 指
金发行股份购买其所持的柏飞电子股权的行为
《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资
重组预案 指
产并募集配套资金暨关联交易预案》
《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
重组预案（修订稿） 指
易预案（修订稿）》
《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联
重组草案/重组报告书 指
交易报告书（草案） 》
电科数字/公司/上市公 中电科数字技术股份有限公司，上海证券交易所上市公
指
司 司，股票代码：600850
上市公司股票 指 电科数字，代码为 600850.SH
收购人/三十二所/华东 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研
指
所 究所）
本次交易/本次重组/本
次重大资产重组/本次 指 电科数字发行股份购买柏飞电子 100.00%股权
发行股份购买资产
柏飞电子/标的公司 指 上海柏飞电子科技有限公司
中国电科 指 中国电子科技集团有限公司
电科投资 指 中电科投资控股有限公司
电科数字集团 指 中电科数字科技（集团）有限公司
中电国睿 指 中电国睿集团有限公司
国元基金 指 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
柏盈投资 指 上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合
国投上海 指
伙）
国核源星图 指 杭州国核源星图股权投资合伙企业（有限合伙）
中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限
中金启辰 指
合伙）
军民融合基金 指 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南方工业基金 指 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限
弘盛联发 指
合伙）
中电科数字科技（集团）有限公司、合肥中电科国元产业
投资基金合伙企业（有限合伙）、国投（上海）科技成果转
化创业投资基金企业（有限合伙）、中电国睿集团有限公
司、上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）、王玮、杭州国核
交易对方/资产出售方 指
源星图股权投资合伙企业（有限合伙）、华东计算技术研究
所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中金启辰
（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上
海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆
南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门弘盛联
发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
电科数字股东大会审议通过的《中电科数字技术股份有限
《公司章程》 指
公司章程》及其不定时的修改文本
上市公司与发行股份购买资产的交易对方签署的《关于中
《购买资产协议》 指
电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产协议》
国浩律所出具的《国浩律师（上海）事务所关于中电科数
《法律意见书》 指 字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律
意见书》
大华会计师出具的《上海柏飞电子科技有限公司审计报告》
《审计报告》 指
（大华审字[2021]0014960 号）
银信评估出具的《中电科数字技术股份有限公司拟发行股
《资产评估报告》 指 份购买上海柏飞电子科技有限公司 49%/51%股权项目资产
评估报告》（银信评报字（2021）沪第 1336 号/1337 号）
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月
购买资产发行股份定 公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日，即 2021 年
指
价基准日 6月9日
审计基准日 指 2021 年 6 月 30 日
评估基准日 指 2020 年 12 月 31 日
自经有权国资管理机构备案的评估报告采用的评估基准日
过渡期间 指
（不含当日）起至交割日（含交割日当日）止的期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
独立财务顾问/华泰联
指 华泰联合证券有限责任公司
合证券
法律顾问/国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/银信评估 指 银信资产评估有限公司
本报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差
异，均为四舍五入所致。
第一节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人及一致行动人基本情况
（一）收购人：三十二所
法人名称 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
法人类型 事业法人
住所 上海市嘉定区嘉罗路 1485 号
法定代表人 江波
开办资金 10,219.00 万元
统一社会信用代码 12100000425160018T
开展计算技术研究，促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产
品开发，网络技术开发，集成电路设计，电子信息系统集成，电子
经营范围
信息产品开发，电子信息工程设计，计算机及软件测评，相关专业
培训与技术咨询，《计算机工程》出版。
三十二所是中国电科下属的科研院所，举办单位为中国电科。
截至本报告书摘要签署日，除柏飞电子外，三十二所主要对外投资企业情
况如下：
认缴出资额
序号 公司名称 出资比例 主营业务
（万元）
从事安全科技、信息科技、计算机
科技、网络科技、通讯科技、电子
科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务，计算机
中电科拟态安全技 系统集成，软件开发，计算机设备
术有限公司 租赁（不得从事金融租赁），电器
设备安装、维修（除特种设备），
计算机、软件及辅助设备、电子产
品、电子元器件、通信设备、通讯
器材、网络设备的销售
电子信息系统、计算机、电子设
中电科数字技术股
份有限公司
询、技术服务和销售，系统集成，
计算机维修，软件开发及嵌入式软
件服务，电子工程设计与施工，安
全防范工程设计、施工，防雷工程
设计、施工，建筑装饰工程设计、
施工，机电安装工程设计、施工，
网络工程，卫星电视系统设计、安
装、调试，通讯工程及与上述领域
有关的技术咨询和技术服务，经外
经贸部批准的进出口业务
三十二所创建于 1958 年，是我国最早建立的计算机科学和技术的研究所之
一。近年来，三十二所专注于关键芯片、基础软件、软件定义计算平台、航天
计算机产品、大数据平台等产品及平台的研制，参与了众多国家级重要项目。
三十二所最近两年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 464,091.21 468,809.68
总负债 148,772.27 149,037.02
所有者权益 315,318.94 319,772.66
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 97,213.40 93,940.62
利润总额 11,581.64 30,709.92
净利润 11,581.64 29,839.21
注：2019、2020 年财务数据未经审计。
截至本报告书摘要签署日，三十二所主要管理人员情况如下：
是否取得其他
序号 姓名 现任职务 国籍 现居住地
国家居留权
截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年未受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书摘要签署日，三十二所及其主要管理人员最近五年未受过与
证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁。
截至本报告书摘要签署日，三十二所及其主要管理人员最近五年不存在未
按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情况，不存在违反《收购办法》第六条规定情形。
（二）一致行动人：电科投资
企业名称 中电科投资控股有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
企业住所 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 17 层
法定代表人 陈永红
注册资本 300,000.00 万元
统一社会信用代码 9111000071783888XG
成立日期 2014 年 4 月 18 日
投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
（1）电科投资的股权结构
截至本报告书摘要签署日，电科投资的产权关系结构图如下：
（2）电科投资股东情况
企业名称 中国电子科技集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
企业住所 北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人 陈肇雄
注册资本 2,000,000.00 万元
统一社会信用代码 91110000710929498G
成立日期 2002 年 2 月 25 日
承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电
子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建
设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材
料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生
产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公
经营范围 司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一
补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电
子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（3）电科投资实际控制人情况
中国电科持有电科投资 100%的股权，为电科投资的控股股东和实际控制
人。
截至本报告书摘要签署日，电科投资主要对外投资情况如下：
认缴出资额
序号 公司名称 出资比例 主营业务
（万元）
融资租赁业务；租赁业务；向国内
中电科融资租赁有
限公司
处理及维修；租赁交易咨询；兼营
与主营业务有关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
非证 券业务的 投资管理、咨 询。
（不得从事下列业务：1、发放贷
款；2、公开交易证券类投资或金
融衍生品交易；3、以公开方式募
集资金；4、对除被投资企业以外
中电科国元（北
的企业提供担保。）（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活
管理有限公司
动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活
动。）
中电产业发展投资 对未上市企业的投资以及相关咨询
（有限合伙） 关部门批准后方可开展经营活动）
投资管理。（“1、未经有关部门批
准， 不得以公 开方式募集资 金；
融衍生品交易活动；3、不得发放
贷款；4、不得对所投资企业以外
中电科（北京）园 的其他企业提供担保；5、不得向
限公司 承诺最低收益”；企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
电科投资自设立以来主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务
指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 825,399.10 1,046,760.26
总负债 315,688.35 327,776.33
净资产 509,710.75 718,983.93
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 9,224.43 6,686.09
营业利润 90,783.15 42,470.16
净利润 63,235.97 34,124.48
电科投资的董事、监事及高级管理人员情况如下：
是否取得其他
序号 姓名 现任职务 国籍 现居住地
国家居留权
党总支书
总经理
截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年未受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书摘要签署日，电科投资及其主要管理人员最近五年未受过与
证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁。
截至本报告书摘要签署日，电科投资及其主要管理人员最近五年不存在未
按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情况，不存在违反《收购办法》第六条规定情形。
（三）一致行动人：电科数字集团
企业名称 中电科数字科技（集团）有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所 上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室
法定代表人 江波
认缴出资总额 150,000.00 万元
统一社会信用代码 91310000059359229N
成立日期 2012 年 12 月 20 日
计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽
车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成
服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程
经营范围 设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施
工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服
务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（1）电科数字集团的股权结构
截至本报告书摘要签署日，中国电科持有电科数字集团 100%股权，股权结
构如下：
（2）电科数字集团股东情况
企业名称 中国电子科技集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
企业住所 北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人 陈肇雄
注册资本 2,000,000.00 万元
统一社会信用代码 91110000710929498G
成立日期 2002 年 2 月 25 日
承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电
子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建
设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材
料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生
产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公
经营范围 司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一
补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电
子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（3）电科数字集团实际控制人情况
中国电科持有电科数字集团 100%的股权，是电科数字集团的控股股东及实
际控制人。
截至本报告书摘要签署日，除柏飞电子外，电科数字集团主要对外投资情
况如下：
认缴出资额
序号 公司名称 出资比例 主营业务
（万元）
计算机软、硬件，线路板，金加
上海华验精密机电 工，板金，冷作，电子器件加工，
科技有限公司 计算机安装及机房装潢，从事货物
及技术的进出口业务
计算机软件及应用系统（除计算机
信息系统安全专用产品）
，计算机
硬件、外部设备及配件，电子产
品，机电产品，通信设备（除卫星
电视广播地面接收设施）
，办公自
动化产品的开发、销售及维护；计
上海长江计算机有 算机系统集成及工程设计施工，计
限公司 算机网络产品及工程，建筑智能化
工程设计施工，机电安装工程，通
信工程，环保工程，公共安全防范
工程设计施工，从事货物及技术的
进出口业务，电子、机电、生物科
技、计算机软硬件及应用产品、网
络通信、系统集成工程专业领域内
认缴出资额
序号 公司名称 出资比例 主营业务
（万元）
的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，房地产开发经营，
自有产权房出租，停车场（库）经
营管理，交通管理设备及安防智能
系统和设备的销售、租赁、安装、
维修及产品的技术支持和保养服
务，计算机数据处理和存储服务，
商务信息咨询（不含市场调查），
电子商务（不得从事增值电信、金
融业务）
计算机软硬件、计算及嵌入式软
件、电子产品、电子设备、计算机
上海华元创信软件 系统集成领域内的技术服务、技术
有限公司 开发、技术咨询、技术转让及销售
（除计算机信息系统安全专用产
品）
许可项目：第一类增值电信业务；
各类工程建设活动。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；大数据服
务；数据处理服务；互联网数据服
中电科数智科技有
限公司
智能公共服务平台技术咨询服务；
人工智能应用软件开发；信息技术
咨询服务；网络与信息安全软件开
发；信息系统集成服务；计算机及
通讯设备租赁；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；通信设备销售；电子产
品销售；广告设计、代理；广告制
作
信息技术、计算机科技、网络科
技、通讯科技、电子科技领域内的
技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；计算机、电子产品、电
上海华诚金锐信息
技术有限公司
工、组装、销售；计算机系统集
成；计算机软件开发；网络设备、
计算机软件批发零售；自有设备租
赁；电器设备安装、维修
互联网信息服务（不含药品信息服
厦门雅迅网络股份 务和网吧）；测绘服务；工程和技
有限公司 术研究和试验发展（通信系统设备
的设计、开发和制造；通信终端设
认缴出资额
序号 公司名称 出资比例 主营业务
（万元）
备的设计、开发和制造；销售经国
家密码管理局审批并通过制定检测
机构产品质量检测的商用密码产
品。）；软件开发；计算机、软件及
辅助设备批发；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；其他未列
明信息技术服务业（不含需经许可
审批的项目）；经营本企业自产产
品的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业
国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外；其他电子设备制
造；其他未列明制造业（不含须经
许可审批的项目）；自有房地产经
营活动；计算机、软件及辅助设备
零售；通信设备零售；其他未列明
批发业（不含需经许可审批的经营
项目）；其他电子产品零售；其他
机械设备及电子产品批发；其他质
检技术服务；第二类医疗器械批
发；第二类医疗器械零售
电科数字集团以关键软硬件产品与平台、新一代信息基础设施建设与运营
服务为主业，主要经营范围包括软件与信息服务及计算机业务。
电科数字集团最近两年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 1,538,669.71 1,298,219.24
总负债 791,700.18 657,176.88
所有者权益 746,969.54 641,042.36
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 1,034,991.48 980,077.38
利润总额 41,954.10 20,798.64
净利润 36,983.51 12,877.00
注：2019 年财务数据经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年财务数据经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。
截至本报告书摘要签署日，电科数字集团的董事、监事及高级管理人员情
况如下：
是否取得其他
序号 姓名 现任职务 国籍 现居住地
国家居留权
截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年未受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书摘要签署日，电科数字集团及其主要管理人员最近五年未受
过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁。
截至本报告书摘要签署日，电科数字集团及其主要管理人员最近五年不存
在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到
证券交易所纪律处分的情况，不存在违反《收购办法》第六条规定情形。
（四）一致行动人：国元基金
企业名称 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 合肥市包河区林芝路 278 号烟墩社区服务中心办公五楼 516 室
执行事务合伙人 中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司
出资额 124,670.64 万元
成立日期 2016 年 7 月 21 日
统一社会信用代码 91340111MA2MXMGR37
股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事
经营范围 吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2016-07-21 至 2023-07-20
（1）国元基金的产权关系结构图
截至本报告书摘要签署日，国元基金的产权结构如下：
（2）主要出资人基本情况
认缴出资额（万 出资比例
序号 合伙人名称 合伙人性质
元） （%）
中电科国元（北京）产业投资基
金理有限公司
认缴出资额（万 出资比例
序号 合伙人名称 合伙人性质
元） （%）
合计 124,670.64 100.00
（3）合伙人基本情况
① 中电科国元（北京）产业投资基金理有限公司
企业名称 中电科国元（北京）产业投资基金理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
企业住所 北京市海淀区阜成路 73 号 A 座 14 层 1407 号
法定代表人 裴二章
注册资本 1,500.00 万元
统一社会信用代码 91110108MA0045TB72
成立日期 2016 年 3 月 16 日
非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷
款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募
集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依法
经营范围
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
② 国元股权投资有限公司
企业名称 国元股权投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所 中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区
法定代表人 陈家元
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用代码 913100006929662273
成立日期 2009 年 8 月 18 日
使用自有资金或者设立直投基金，对企业进行股权投资或者债权投
资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金，为客户
经营范围 提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认
可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
③ 国元农业保险股份有限公司
企业名称 国元农业保险股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
企业住所 安徽省合肥市蜀山区长江西路 315 号
法定代表人 蔡皖伶
注册资本 231,392.89 万元
统一社会信用代码 9134000067092304X5
成立日期 2008 年 1 月 18 日
农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和
保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业
经营范围
务；公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的
比例不得低于 60%（凭许可证经营）
④ 华本投资有限公司
企业名称 华本投资有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市福田区香蜜湖街道香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 22
企业住所
层 D3 单元
法定代表人 蔡继亮
注册资本 5,000.00 万元
统一社会信用代码 91440300MA5DA39K1Y
成立日期 2016 年 4 月 6 日
投资管理；项目投资；投资咨询；投资信息；经济信息咨询；国内
贸易；创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管
经营范围 理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；直
接投资或参与企业投资建设。（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
⑤ 中电科投资控股有限公司
企业名称 中电科投资控股有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
企业住所 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 17 层
法定代表人 陈永红
注册资本 300,000.00 万元
统一社会信用代码 9111000071783888XG
成立日期 2014 年 4 月 18 日
投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
⑥ 三峡资本控股有限责任公司
企业名称 三峡资本控股有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
企业住所 北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-25 室
法定代表人 金才玖
注册资本 714,285.71 万元
统一社会信用代码 91110108335463656N
成立日期 2015 年 3 月 20 日
实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批
准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
经营范围 其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
⑦ 安徽和合投资有限公司
企业名称 安徽和合投资有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所 安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 12 层
法定代表人 舒启茹
注册资本 6,000.00 万元
统一社会信用代码 91340000796446269H
成立日期 2007 年 1 月 6 日
项目投资、策划及咨询，企业资产管理及咨询，人才培训，房地产
经营范围 销售代理及服务。（上述依法须经批准的项目经相关部门批准后方可
开展经营活动）
⑧ 安徽国元投资有限责任公司
企业名称 安徽国元投资有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
企业住所 安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号
法定代表人 沈和付
注册资本 190,000.00 万元
统一社会信用代码 9134000067588481XH
成立日期 2008 年 6 月 11 日
股权、债权、产业投资管理及咨询，高新技术及产品开发、转让、
销售，房地产租赁服务，物业管理，企业财务顾问，企业资产重
经营范围 组、兼并咨询服务，机械设备租赁服务，资产管理及转让咨询服
务，商务信息咨询服务，金融信息咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑨ 中兵投资管理有限责任公司
企业名称 中兵投资管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
企业住所 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 818 室
法定代表人 史艳晓
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用代码 91110000095357036N
成立日期 2014 年 3 月 18 日
投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部
门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以
经营范围 外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或
者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
⑩ 合肥华泰集团股份有限公司
企业名称 合肥华泰集团股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
企业住所 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号
法定代表人 陈先保
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用代码 913401007050382283
成立日期 1998 年 2 月 28 日
经营范围 实业投资；股权管理；农副产品(除粮、油、棉)、电线电缆、机电设
备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢
材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、
压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、
有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服
务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
? 安徽国元信托有限责任公司
企业名称 安徽国元信托有限责任公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
企业住所 安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号
法定代表人 许斌
注册资本 420,000.00 万元
统一社会信用代码 91340000758510848J
成立日期 2004 年 1 月 14 日
资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财
产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业
务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问
等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居
经营范围
间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、
拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他
人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务
? 安徽全柴集团有限公司
企业名称 安徽全柴集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
企业住所 安徽省滁州市全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号
法定代表人 谢力
注册资本 23,100.00 万元
统一社会信用代码 9134112415278051XU
成立日期 1997 年 8 月 7 日
投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接关（塑材、铜
材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化
经营范围 设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料
的制造销售及相关的技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
? 吴俊保
姓名 吴俊保
曾用名 无
性别 男
身份证号码 3401031965********
住所 安徽省合肥市潜山路华润凯旋门******
通讯地址 安徽省合肥市潜山路华润凯旋门******
国籍 中国
是否取得其 他国家
否
或地区的居留权
学历 硕士研究生
? 国元创新投资有限公司
企业名称 国元创新投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼
企业住所
法定代表人 杨念新
注册资本 150,000.00 万元
统一社会信用代码 913401000584682396
成立日期 2012 年 11 月 28 日
项目投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）
? 丁忠玲
姓名 丁忠玲
曾用名 无
性别 女
身份证号码 3401031969********
住所 安徽省合肥市颍上路元一滨水城******
通讯地址 安徽省合肥市颍上路元一滨水城******
国籍 中国
是否取得其 他国家
否
或地区的居留权
学历 硕士研究生
截至本报告书摘要签署日，除柏飞电子外，国元基金主要对外投资情况如
下：
认缴出资额
序号 公司名称 出资比例 主营业务
（万元）
卫星遥感数据处理；地理遥感信息
服务；卫星导航服务；卫星通信服
务；测绘服务；卫星移动通信终端
制造；卫星遥感应用系统集成；卫
星技术综合应用系统集成；卫星移
动通信终端销售；数据处理和存储
支持服务；大数据服务；数据处理
服务；物联网技术服务；人工智能
应用软件开发；物联网技术研发；
人工智能通用应用系统；人工智能
行业应用系统集成服务；信息系统
集成服务；信息系统运行维护服
河南方达空间信息 务；信息技术咨询服务；信息咨询
技术有限公司 服务（不含许可类信息咨询服
务）；智能无人飞行器制造；智能
无人飞行器销售；通用航空服务；
雷达及配套设备制造；工业控制计
算机及系统制造；工业控制计算机
及系统销售；云计算设备制造；通
信设备制造；通信设备销售；电子
产品销售；软件开发；软件销售；
第二类增值电信业务；汽车新车销
售；安防设备制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。
光电探测器件及组件和整机、显示
器件及组件和整机、集成电路、光
南京国兆光电科技
有限公司
术研发、技术咨询、技术服务、技
术转让、设计、生产和销售。
国元基金主要从事股权投资、投资管理及投资咨询，围绕中国电科主责主
业及产业链上下游积极开展产业投资与产业整合，主要聚焦电子信息建设、网
络安全与信息化等核心领域。利用市场化的投融资工具与手段，充分整合内外
部资源，推动科技成果转化，促进中国电科产业发展和转型升级。
国元基金最近两年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 155,544.22 148,929.22
总负债 1.08 4,048.74
所有者权益 155,543.14 144,880.48
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 13,736.96 19,853.68
利润总额 11,498.66 17,401.20
净利润 11,498.66 17,401.20
注：2019 年、2020 年财务数据经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计。
截至本报告书摘要签署日，国元基金执行事务合伙人中电科国元（北京）
产业投资基金管理有限公司的委派代表基本情况如下:
是否取得其他
序号 姓名 现任职务 国籍 现居住地
国家居留权
截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年未受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书摘要签署日，国元基金及其主要管理人员最近五年未受过与
证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁。
截至本报告书摘要签署日，国元基金及其主要管理人员最近五年不存在未
按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情况，不存在违反《收购办法》第六条规定情形。
（五）一致行动人：中电国睿
企业名称 中电国睿集团有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所 南京市建邺区江东中路 359 号
法定代表人 胡明春
注册资本 100,000.00 万元
统一社会信用代码 91320000670120685E
成立日期 2007 年 12 月 17 日
电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发，铁路专用设备及器材、
配件研发，计算机软硬件研发、技术服务，自营和代理各类商品
及技术的进出口业务，国内贸易，建筑智能化系统工程、电子系
经营范围 统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工，航
空系统咨询服务，农业机械及配件产品研发、技术服务，农业生
产信息系统建设及维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（1）电科数字集团的股权结构
截至本报告书摘要签署日，中国电科持有中电国睿 100%股权，股权结构如
下：
（2）中电国睿股东情况
企业名称 中国电子科技集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
企业住所 北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人 陈肇雄
注册资本 2,000,000.00 万元
统一社会信用代码 91110000710929498G
成立日期 2002 年 2 月 25 日
承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电
子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建
设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材
料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生
产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公
经营范围 司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一
补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电
子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（3）中电国睿实际控制人情况
中国电科持有中电国睿 100%的股权，是中电国睿的控股股东及实际控制
人。
截至本报告书摘要签署日，除柏飞电子外，中电国睿主要对外投资情况如
下：
认缴出资额
序号 公司名称 出资比例 主营业务
（万元）
射频模拟集成电路及软件的技术开
发、生产、销售、技术转让、技术
咨询、技术服务；自营和代理各类
南京美辰微电子有
限公司
定公司经营或禁止的商品和技术除
外）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
软件、电子产品及设备的研究、开
发、销售；电器机械及器材、普通
机械、交通运输设备、仪器仪表、
金属材料（国家专控产品除外）、
金属制品、橡胶制品、塑料制品、
中电科技（南京） 建筑材料、劳保用品、纸制品、石
公司 品、计量标准器具及量具、衡器、
金、银及其制品的销售；自营和代
理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定公司经营或禁止的商品
和技术除外）；手机的生产、研
发、销售（限分支机构经营）；供
应链管理咨询与服务；危险化学品
经营；仓
储服务；矿产品、家具销售；办公
用品销售；电子商务；汽车销售；
汽车配件销售；面向成年人开展的
培训服务（不含国家统一认可的职
业类证书）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
轨道交通投资、建设；轨道交通工
程和市政工程的设计、咨询、监
理、施工与承包；机电工程施工与
承包；建筑工程施工与承包；地基
基础工程施工与承包；建筑装修装
饰工程施工与承包；提供劳务服
务；通信、综合自动化、牵引等轨
南京轨道交通系统
工程有限公司
设计、开发、生产、系统集成、销
售、安装、测试、运营和技术服
务；自营和代理各类商品和技术的
进出口（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
询问机、雷达、电子及通信设备、
电力电气设备、家用电器、电子仪
器仪表、通讯设备、电子产品制
造、销售；机械加工制造；机电设
中电科技扬州宝军 备安装；自动控制系统与仿真系统
电子有限公司 开发，系统集成，监控系统与网络
工程施工；以上项目的技术咨询、
技术服务、技术转让。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
通信设备、计算机、电子设备、仪
器仪表、文化及办公用机械的相关
产品设计、开发、生产、销售、安
装、调试、修理、维护、技术咨询
与服务；自营和代理各类商品和技
南京国睿安泰信科
技股份有限公司
禁止进出口的商品和技术除外） ；
计算机系统及相关软件的研发、推
广及技术服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
环保能源的研发；开发和生产、销
售空调产品、电气设备及其配件；
南京国睿博拉贝尔
环境能源有限公司
统、通讯用机房、基站空调、空调
安装、服务；合同能源管理；机电
设备安装；建筑智能化工程、城市
及道路照明工程施工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
中电国睿主要从事十四所及中国电子科技集团公司第二十三研究所下属民
品产业的经营管理。
中电国睿最近两年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 3,421,614.38 2,974,778.05
总负债 1,749,608.89 1,410,196.04
所有者权益 1,672,005.50 1,564,582.01
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 2,180,132.85 2,068,924.94
利润总额 191,400.10 173,521.39
净利润 174,632.42 169,781.68
注：2019 年、2020 年财务数据经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计。
截至本报告书摘要签署日，中电国睿的董事、监事及高级管理人员情况如
下：
是否取得其他
序号 姓名 现任职务 国籍 现居住地
国家居留权
截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年未受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书摘要签署日，中电国睿及其主要管理人员最近五年未受过与
证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁。
截至本报告书摘要签署日，中电国睿及其主要管理人员最近五年不存在未
按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情况，不存在违反《收购办法》第六条规定情形。
二、一致行动人关系
《收购管理办法》第八十三条规定：“在上市公司的收购及相关股份权益变
动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者
有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系… ”截
至本报告书摘要签署日，三十二所、电科投资、电科数字集团、中电国睿控股
股东和实际控制人均为中国电科。国元基金的执行事务合伙人为中电科国元
（北京）产业投资基金管理有限公司，中电科国元（北京）产业投资基金管理
有限公司的控股股东是电科投资，电科投资为中国电科全资子公司。根据《收
购办法》，三十二所、电科投资、电科数字集团、国元基金和中电国睿构成一
致行动人关系。
三、收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东和实际控制人为中国电科，
中国电科下属主要成员单位或核心企业具体情况如下：
序号 名称 与柏飞电子的关系
序号 名称 与柏飞电子的关系
西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究
院有限公司
序号 名称 与柏飞电子的关系
注：2021 年 6 月 23 日，国务院批准同意中国普天信息产业集团有限公司整体并入中
国电子科技集团有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日，中国普天信息产业集团有限公司尚未
纳入中国电子科技集团有限公司合并范围。
四、收购人及其一致行动人及其控股股东在境内、境外其他
上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
简要情况
截至本报告书摘要签署日，除电科数字外，收购人在境内、境外其他上市
公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
截至本报告书摘要签署日，除电科数字外，电科投资在境内、境外其他上
市公司中拥有/间接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的基本情
况如下所示：
序号 公司名称 股票简称 股票代码 主营业务
专业从事电子陶瓷系列产品研发、
生产和销售的高新技术企业，致力
于成为世界一流的电子陶瓷产品供
应商，为客户提供创新、高品质、
有竞争力的电子陶瓷产品。公司主
要产品包括光通信器件外壳、无线
功率器件外壳、红外探测器外壳、
大功率激光器外壳、声表晶振类外
河北中瓷电子科技 壳、3D 光传感器模块外壳、5G 通
股份有限公司 信终 端模块外壳 、氮化铝陶 瓷基
板、陶瓷元件、集成式加热器等，
广泛应用于光通信、无线通信、工
业激光、消费电子、汽车电子等领
域。公司电子陶瓷外壳类产品是高
端半导体元器件中实现内部芯片与
外部电路连接的重要桥梁，对半导
体元 器件性能具 有重要作用 和影
响。
序号 公司名称 股票简称 股票代码 主营业务
公司主要以解决方案的方式向客户
提供软件产品、系统集成和技术服
务，建立满足客户工作需求的应用
系统 。公司的主 营业务划分 为三
类:1、电子政务主要应用系统，主
南威软件股份有限
公司
息化产品；2、社会管理与公共服
务系统，主要包括智慧公安、平安
城市等信息系统；3、行业应用支
撑系统，主要包括云平台、整合平
台、移动 APP 平台等。
截至本报告书摘要签署日，国元基金在境内、境外其他上市公司中拥有/间
接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的基本情况如下所示：
序号 公司名称 股票简称 股票代码 主营业务
致力于智能高效与超高效电机的研
发、制造、销售，是专注于工业设
上海金陵电机股份
有限公司
系统产品的设计开发、生产、销售
与后期技术服务来获得收益。
截至本报告书摘要签署日，除电科数字外，中国电科在境内、境外其他上
市公司中拥有/间接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的基本情
况（除上述以披露的信息）如下所示：
序号 公司名称 股票简称 股票代码 主营业务
主要从事信息网络建设技术服务及通
广州杰赛科技股份 信类印制电路板的生产及销售、通信
有限公司 解决方案和通信设备制造、通信工程
监理及卫星导航运营服务等。
国睿科技股份有限 主营业务为微波与信息技术相关产品
公司 的生产和销售。
主要为围绕我国国民经济和社会信息
化建设需求，提供行业解决方案与服
太极计算机股份有 务、IT 咨询、IT 产品增值服务等一体
限公司 化 IT 服务。软件开发以行业应用软件
为核心，主要服务对象为政府、公共事
业等行业客户。
主要从事商用（民用）通信保密产品
方面的开发生产和销售。主要提供全
成都卫士通信息产 系列密码产品、安全产品和安全系
业股份有限公司 统，包括核心的加密模块和安全平
台，密码产品和安全设备整机、以及
具备多种安全防护功能的安全系统。
中电科能源股份有 特种锂离子电源的研发、生产、销售
限公司 以及相关业务的技术服务。
主要从事民用雷达整机及其配套产
品、无线通信设备等产品的研制、生
产和销售，主要产品为 C 波段（CC
安徽四创电子股份 类）天气雷达、航管一次雷达、卫星
有限公司 电视广播地面接收设备高频头等广电
产品、应急指挥车通信系统等公共安
全产品、电源、变压器产品等其他产
品。
专业从事安防视频监控产品研发、生
产和销售产品包括硬盘录像机
杭州海康威视数字 （DVR）、视音频编解码卡等数据存
技术股份有限公司 储及处理设备，以及监控摄像机、监
控球机、视频服务器（DVS）等视音
频信息采集处理设备。
主要从事光学镜片、光学镜头、照相
凤凰光学股份有限
公司
零配件等产品的生产和销售。
成都天奥电子股份 主要从事电子产品的设计、开发、生
有限公司 产、销售和服务；货物进出口。
五、收购人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公
司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人不存在持有银行、信托
公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况。
第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购的目的
上市公司已进一步明确了公司战略定位，重点聚焦金融科技、工业互联网
等行业数字化转型，构建以数据中心为基础，以云网融合为底座，提供安全可
信的“云-边-端”一体化行业数字化整体解决方案，打造一体化行业数字化解决方
案的能力。
通过收购柏飞电子，可以有利支撑上市公司形成具有提供“云-边-端”一体化
数字化整体解决方案的能力，形成“以解决方案为牵引，带动自主产品发展”的
良好态势。
柏飞电子并入后，上市公司在长期深耕的金融科技领域行业数字化解决方
案中，利用柏飞电子强实时、高性能、高安全的软硬件系列产品，增加提升解
决方案中的自有产品比例，提升附加值，提高收入利润率，更好地为金融科技
行业客户提供高质量属性的产品及解决方案。柏飞电子叠加上市公司在金融科
技、工业互联网的优质客户资源，协助柏飞电子进入以上新的行业市场。
柏飞电子的嵌入式系统关键软硬件可以夯实上市公司在金融科技、工业互
联网等行业的边缘计算和边缘智能的关键技术能力，在高频交易的关键时序控
制节点、高端工业控制、工业互联网 5G 应用中的强实时处理节点等场景，充
分发挥出柏飞电子嵌入式软硬件产品高实时、高可靠和功能安全的优势，实现
数字化转型各个环节从硬件到软件的自主安全，提升行业数字化解决方案的竞
争力。
二、未来十二个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权
益股份的计划
除本次交易外，截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人尚无在
未来十二个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划。如收
购人及其一致行动人作出增持或减持上市公司股份的决定，将按照相关法律法
规的要求及时履行信息披露义务。
三、本次收购决定所履行的相关程序
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
第二十次会议及第二十四次会议审议通过；
通过。
序。
复。
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
其一致行动人免于发出要约）；
第三节 收购方式
一、收购人在上市公司拥有权益的数量和比例
本次交易前，上市公司总股本为 426,852,228 股。根据最终确定的交易金
额、发行股份价格，本次交易上市公司拟向交易对方发行 98,544,402 股。
本次交易前后上市公司股本结构如下表所示：
本次交易前 本次交易后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
三十二所 103,285,166 24.20% 108,212,386 20.60%
电科投资 55,306,024 12.96% 55,306,024 10.53%
电科数字集团 - - 35,475,986 6.75%
国元基金 - - 10,839,884 2.06%
国投上海 - - 9,854,440 1.88%
中电国睿 - - 9,854,440 1.88%
柏盈投资 - - 9,558,807 1.82%
王玮 - - 6,434,949 1.22%
国核源星图 - - 4,927,220 0.94%
中金启辰 - - 2,729,680 0.52%
军民融合基金 - - 1,970,888 0.38%
南方工业基金 - - 985,444 0.19%
弘盛联发 - - 985,444 0.19%
其他股东 268,261,038 62.85% 268,261,038 51.06%
合计 426,852,228 100.00% 525,396,630 100.00%
本次交易完成后，上市公司股本将增加至 525,396,630 股，三十二所持股比
例为 20.60%，仍为上市公司控股股东。中国电科控制的企业及其控制的企业管
理的基金合计持有上市公司股份比例为 41.81%，中国电科仍为上市公司实际控
制人。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
二、本次收购基本方案
上市公司拟以发行股份的方式向包括电科数字、三十二所、中电国睿、国
元基金在内的 12 名股东购买其合计持有的柏飞电子 100.00%股权。
三、本次收购相关协议的主要内容
（一）合同主体、签订时间
方）签署了《发行股份购买资产协议》，就上市公司向交易对方发行股份购买其
合计持有的柏飞电子 100.00%股权相关事宜进行了约定。
（二）交易方案
甲方拟向乙方合计发行 98,544,402 股股份购买柏飞电子 100.00%股权。
（三）交易作价情况及支付方式
各方同意并确认，根据银信评估出具的并经国有资产监督管理有权单位予
以备案的《资产评估报告》，柏飞电子全部股东权益截至评估基准日（即 2020
年 12 月 31 日）的评估值为 233,648.79 万元，以该评估值为基础，交易各方同
意本次标的资产的收购价格为 233,648.79 万元。
甲方将通过发行股份的方式向乙方购买其各自持有的柏飞电子股权。
（四）本次发行股份方案
甲方向乙方发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为《发行股份
购买资产协议》项下的股份认购方，即乙方。
本次发行股份购买资产采取定价发行方式，定价基准日为甲方第九届董事
会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 120 个交易日甲方股
票交易均价的 90%（按“进一法”保留两位小数），即 23.96 元/股。2021 年 4
月 20 日，电科数字 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预
案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.5 元（含税）。电科数字 2020 年年度利润分配方案已于 2021
年 6 月 18 日实施完毕，本次发行股票价格相应调整为 23.71 元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间（包括首尾两日），若电科数字发生派
送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，本次发行
价格将按照中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
发行价格的调整公式如下：
（1）派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
（2）配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
（3）派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为
配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价
格。
股份认购方按照各自持有的拟用于认购电科数字本次发行股份的柏飞电子
股权价值确定各自应认购的股份数量，计算方式为：某一认购方认购股份数量=
该认购方持有的本次拟出售的标的公司股权对应的收购价格÷本次发行股份价格
（按上述公式计算的认购股份数量应向下取整精确至股，不足一股的部分做舍
去处理）。电科数字本次向股份认购方发行股份数量为各认购方认购股份数量之
和。电科数字拟向股份认购方合计发行 98,544,402 股股份，具体情况如下：
电科数字拟购买
电科数字拟支付的股份对价
序号 资产出售方 的柏飞电子股权比例
（股）
（%）
电科数字拟购买
电科数字拟支付的股份对价
序号 资产出售方 的柏飞电子股权比例
（股）
（%）
合计 100.00 98,544,402
在本次发行的定价基准日至发行日期间（包括首尾两日），如电科数字发生
派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，本次发
行价格作相应调整的，本次发行的股份数量也将作相应调整。
股份认购方分别以各自持有的柏飞电子股权认购甲方本次发行的股份。
电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金通过本次发行获得的甲方
股份，自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证
券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受
此限。本次交易完成后 6 个月内如甲方股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次
发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格的，电科数字
集团、三十二所、中电国睿、国元基金持有的甲方股份的锁定期自动延长至少
月内不得转让，但向三十二所之实际控制人控制的其他主体转让甲方股份的情
形除外。
鉴于柏盈投资之有限合伙人罗明、邢懋腾应就标的资产实际净利润不足标
的资产预测净利润的部分，以股份方式对甲方进行补偿（详见《盈利预测补偿
协议》），且罗明、邢懋腾合计持有柏盈投资 3.1979%的财产份额，因此，柏盈
投资通过本次发行获得的甲方股份中的 305,682 股（计算方式为：柏盈投资通
过本次发行所认购的甲方股份数量 9,558,807 股×罗明、邢懋合计持有的柏盈投
资的财产份额比例 3.1979%，对应罗明、邢懋腾通过柏盈投资间接享有权益的
甲方股份数量。依据上述公式计算的股份数量应向上取整精确至股，不足一股
的按一股处理），自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，包括但不
限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下
的转让不受此限。
鉴于，本次交易完成后，电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基
金、罗明、邢懋腾应就标的资产实际净利润不足标的资产预测净利润的部分，
以股份方式对甲方进行补偿（详见《盈利预测补偿协议》）。因此，电科数字集
团、三十二所、中电国睿、国元基金、罗明、邢懋腾除应遵守上述关于限售期
的承诺外，补偿期间内及补偿期间届满时，经符合《证券法》规定的会计师事
务所对标的公司实际净利润及标的资产减值情况予以审核，并确认电科数字集
团、三十二所、中电国睿、国元基金、罗明、邢懋腾无需以股份方式对甲方补
偿，或电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金、罗明、邢懋腾已以股
份及或现金方式对甲方进行了补偿后，①电科数字集团、三十二所、中电国
睿、国元基金通过本次发行获得的甲方股份；及②柏盈投资通过本次发行获得
的甲方股份中的 305,682 股方可上市交易或转让。由于罗明、邢懋腾为柏盈投
资的有限合伙人，未直接持有柏飞电子股权，因此如发生罗明、邢懋腾对上市
公司进行股份补偿的情形，柏盈投资应按照《盈利预测补偿协议》的约定，以
柏盈投资所持有的相应数量的上市公司股份（以罗明、邢懋腾通过柏盈投资间
接享有权益的上市公司股份数量为限，若上市公司在本次重组完成后实施送
股、资本公积转增股本或配股等除权事项，则罗明、邢懋腾需补偿的股份数量
上限将作相应调整）对上市公司进行补偿。
柏飞电子除电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金、柏盈投资以
外的其他参与本次交易的股东通过本次发行获得的甲方股份及柏盈投资通过本
次发行获得的甲方股份中的其余 9,253,125 股，自发行结束之日起 12 个月内不
得上市交易或转让。若该等股东取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的
标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则其通过本次发行获得的甲
方股份，自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过
证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不
受此限。
本次交易完成后至锁定期限届满前，乙方因甲方送股、转增股本等原因增
持的股份，亦应按照上述安排予以锁定。在锁定期限届满后，乙方通过本次发
行获得的甲方股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办
理。
本次发行的股份将于限售期届满并满足解除股份限售条件后在上交所主板
上市流通。
本次发行完成前的电科数字滚存未分配利润，经电科数字审议本次交易的
股东大会批准后，由本次发行完成后的电科数字全体股东共享。
（五）期间损益归属
各方同意，过渡期间，标的公司所产生的盈利由甲方享有，亏损由资产出
售方按照其向甲方出售的标的公司股权比例对甲方以现金方式予以补足。
各方同意，于交易交割日对标的公司开展专项审计，以符合《证券法》规
定的会计师事务所出具的《专项审计报告》确定过渡期间损益变动的具体金
额；如经审计，标的公司在过渡期间发生亏损，资产出售方应于《专项审计报
告》出具后 45 个工作日内完成期间亏损的补足。
（六）交割
资产出售方应自《发行股份购买资产协议》生效之日起 15 个工作日内负责
办理完成标的资产过户至甲方的必要法律手续，甲方应当依照法律法规的规定
配合资产出售方办理该等资产过户手续。
除非各方另有约定，自交易交割日起，标的资产的全部盈亏将由甲方享有
和承担。
各方同意，在交割日起 45 日内，甲方聘请符合《证券法》规定的会计师事
务所对标的资产过渡期间的损益情况完成交割审计并出具《专项审计报告》。
在交割日后 20 个工作日内，甲方应为股份认购方在证券登记结算机构办妥
股票登记手续，但若甲方因交割当年年度利润分配方案未实施完毕而导致甲方
未能在前述期限内为股份认购方办妥股票登记手续的，不视为甲方违约。
（七）本协议的生效和解除
《发行股份购买资产协议》自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方
公章之日起成立，并在下列条件全部满足之日起生效：
（1）相关交易各方就本次交易均完成必要的内部审批程序；
（2）甲方召开董事会审议通过本次重组草案；
（3）国有资产监督管理有权单位批准本次重组的正式方案；
（4）本次交易正式方案经甲方股东大会审议通过（包括批准三十二所及其
一致行动人免于发出要约）；
（5）中国证监会核准本次交易正式方案；
（6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
若任何一方违约，守约方可书面通知违约方解除《发行股份购买资产协
议》
，解除协议的书面通知自通知到达违约方之日起生效，但不影响该守约方与
其他守约方继续履行《发行股份购买资产协议》。
（八）税费
与拥有、管理、经营或运作标的资产有关的、在交易交割日之前（不包括
交易交割日）产生的一切税费，无论该税费是在交易交割日之前、当日或之后
征收或缴纳，均由发生该等税费的资产出售方承担。
甲方将承担与标的资产及其相关业务有关的、在交易交割日及之后产生的
税费。
因本次交易所涉及标的资产评估增值而产生本次交易所涉及的税费，由资
产出售方承担。
因签署《发行股份购买资产协议》以及实施《发行股份购买资产协议》所
述交易而产生的税费，应当根据法律、法规以及规范性文件的规定由协议各方
各自承担。法律、法规以及规范性文件没有规定的，由协议各方另行协商分担
方式。
《发行股份购买资产协议》各方将各自承担其为商谈、草拟、签订及履行
《发行股份购买资产协议》所产生的一切费用和开支。
（九）违约责任
（1）一方不履行《发行股份购买资产协议》项下义务，并且在其他方发出
要求履行义务的书面通知后 15 日内仍未采取有效的弥补措施加以履行；
（2）一方未按《发行股份购买资产协议》的规定办理本协议项下各种批
准、备案或登记程序；
（3）一方在《发行股份购买资产协议》或与《发行股份购买资产协议》有
关的文件中向其他方做出的陈述与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明
为虚假、不准确、有重大遗漏或有误导；
（4）违反《发行股份购买资产协议》规定的其他情形。
以维护其权利：
（1）要求违约方实际履行；
（2）要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括守约方为此进行诉讼或
者仲裁而产生的费用；
（3）法律法规或《发行股份购买资产协议》规定的其他救济方式。
四、本次收购支付对价的资产情况
（一）基本情况
企业名称 上海柏飞电子科技有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册地 上海市徐汇区虹梅路 1535 号 3 号楼 9 楼
主要办公地点 上海市徐汇区虹梅路 1535 号 3 号楼 9 楼
法定代表人 王 翎翎
注册资本 10,000.00 万元
成立日期 2002 年 7 月 8 日
统一社会信用代码 91310104740598829A
电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、
经营范围
智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：2021 年 9 月 23 日，柏飞电子分别召开 2021 年第二次股东会、2021 年第二
次董事会，同意王 翎翎辞去董事职位，赵新荣担任董事并被推选为董事长。
（二）股权结构
截至本报告书摘要签署日，柏飞电子的股权结构如下：
（三）最近两年一期的主要财务数据
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，柏飞电子
最近两年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日
日 日
流动资产 93,252.85 91,453.30 80,486.50
非流动资产 5,591.85 4,353.27 4,108.07
资产总计 98,844.70 95,806.57 84,594.57
流动负债 30,230.38 30,008.61 22,657.69
非流动负债 552.41 - -
负债合计 30,782.79 30,008.61 22,657.69
所有者权益 68,061.91 65,797.96 61,936.88
负债及所有者权益合计 98,844.70 95,806.57 84,594.57
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年
营业收入 16,165.47 42,412.39 41,522.06
营业利润 2,197.72 12,582.65 14,226.17
利润总额 2,197.05 12,581.33 14,225.61
净利润 2,263.96 11,461.08 12,833.27
归属于母公司所有者的净利
润
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年
经营活动产生的现金流量净额 -5,251.94 5,815.53 5,163.96
投资活动产生的现金流量净额 -74.73 -211.53 -119.57
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年
筹资活动产生的现金流量净额 3,012.50 -3,696.27 -6,088.15
（四）资产评估情况
依据银信评估出具的银信评报字（2021）沪第 1336 号和第 1337 号《资产
评估报告》，评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对柏飞电子股东
全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。经收益法评
估，柏飞电子股东全部权益价值为 233,648.79 万元，与合并口径归属母公司的
股东全部权益相比增值 167,802.04 万元，增值率 255.10%。经资产基础法评
估，柏飞电子股东全部权益价值为 85,309.80 万元，与合并口径归属母公司的股
东全部权益相比增值 19,511.84 万元，增值率 29.65%。
本次评估采用收益法评估结果作为柏飞电子全部股东权益的评估价值，即
柏飞电子股东全部权益价值为 233,648.79 万元。
六、本次收购涉及的上市公司股份权利限制的说明
本次交易前，收购人三十二所持有上市公司 103,285,166 股，占上市公司总
股本 24.20%，均为无限售条件股份。
本次交易涉及的上市公司发行股份购买资产中，收购人及其一致行动人出
具承诺函，承诺其因本次发行取得的上市公司股份自本次发行的股份上市之日
起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转
让，自本次交易完成日起 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于本次发行价格，或者本次交易完成日后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格
的，则收购人及其一致行动人因本次发行取得的上市公司股份的锁定期自动延
长 6 个月。三十二所、电科投资在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发
行结束之日起 18 个月内不得转让，但向三十二所之实际控制人控制的其他主体
转让甲方股份的情形除外。除上述情况外，截至本报告书摘要签署日，收购人
及其一致行动人因本次交易而持有的上市公司股份不存在其他转让限制或承
诺，亦不存在与上市公司之间的其他安排。
第四节 免于发出要约的情况
本次发行股份购买资产实施前，三十二所和电科投资合计持有上市公司
科数字集团、国元基金和中电国睿合计持有上市公司的股份比例为 41.81%。
根据《收购办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批
准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超
过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，
且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于按照前款规
定免于发出要约申请。
本次交易完成后，中国电科控制下的三十二所、电科投资、电科数字集
团、国元基金和中电国睿在上市公司合计拥有权益的股份将超过上市公司已发
行股份的 30％。考虑到上述主体已承诺自本次交易所涉股份发行结束之日起 3
年内不转让上市公司本次向其发行的新股，经上市公司股东大会同意相关主体
免于发出要约后，相关主体通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出
要约申请。
（本页无正文，为《中电科数字技术股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖
章页）
收购人之一致行动人：中电科数字科技（集团）有限公司
法定代表人（或授权代表）：
江 波
二〇二一年十一 月十日
（本页无正文，为《中电科数字技术股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖
章页）
收购人之一致行动人：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合
伙）
法定代表人（或授权代表）：
杨 林
二〇二一年 十一 月 十 日
（本页无正文，为《中电科数字技术股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖
章页）
收购人之一致行动人：中电国睿集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：
胡 明 春
二〇二一年 十一 月 九 日
（本页无正文，为《中电科数字技术股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖
章页）
收购人：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
法定代表人（或授权代表）：
江 波
二〇二一年 十一 月 十 日
（本页无正文，为《中电科数字技术股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖
章页）
收购人之一致行动人：中电科投资控股有限公司
法定代表人（或授权代表）：
宣寅飞
二〇二一年 十一 月 十 日
收购人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
江 波
二〇二一年 十一 月 十 日
一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中电科投资控股有限公司
法定代表人（或授权代表）：
宣寅飞
二〇二一年 十一 月 十 日
一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中电科数字科技（集团）有限公司
法定代表人（或授权代表）：
江 波
二〇二一年十一月十日
一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
法定代表人（或授权代表）：
杨 林
二〇二一年十一月十日
一致行动人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中电国睿集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：
胡 明 春
二〇二一年十一月九日
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