广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第八届第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、
《上海证券交易所股
票上市规则》 、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》
等有关规定，作为广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们在认真审阅相关材料的基础上，对将在董事会第八届第十三次会议上审议的关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜，
发表独立意见如下：
序进展等有关事项，并就董事会第八届第十三次会议拟审议的《广汇能源股份有
限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》予以事前认可。本
次收购清洁炼化公司少数股东股权，有利于进一步提升上市公司对重要控股子公
司的绝对收益，减少与关联方股东共同持有项目的业务交叉。
规定的重大资产重组。交易方案具备可行性和可操作性，交易定价方式符合《公
司法》 、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求。
限公司进行了评估，并出具了卓信大华评报字(2021)第 3007 号《资产评估报告》，
《资产评估报告》选用收益法之评估结果为评估结论，即：在评估假设及限定条
件成立的前提下，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司在评估基准日的股东全部
权益，账面价值 204,687.59 万元，评估价值 650,112.57 万元，评估增值
币 48,758.44 万元。本次交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情况。
资质；该等机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关
系外，不存在其他的关联关系。
独立董事： 马凤云 孙积安
谭 学 蔡镇疆
二○二一年十一月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
