证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2021-060
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件方式发出。
管理人员列席了会议。
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
资协议暨设立全资子公司建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项
目的议案》 ；
公司拟与四川彭山经济开发区管理委员会就投资“5万吨/年锂电池用硅碳负
极材料及专用粘合剂项目”签订《工业项目投资协议》，公司将在四川彭山经济
开发区设立全资子公司硅宝科技（眉山）新能源科技有限公司（以市场监管部门
核准登记为准，以下简称“新项目公司”）建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、
亿元，其中固定资产投资人民币4.6亿元。公司可根据项目实际实施情况，在总
投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权法定代
表人签署本次对外投资事项下相关协议、合同等文件，并授权经营管理层在股东
大会审议通过后，具体办理本项目项下全部投资事项（包括但不限于土地招拍挂、
项目立项备案、设立新项目公司、投资规划、项目建设管理等与实施该项目有关
的全部事宜），在授权范围内无需再次履行审议程序。
具体请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于拟签订工业项目投资协议暨设
立全资子公司建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会定于2021年11月26日（星期五）14:30开始，在公司六楼会议室
召开2021年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2021年第一次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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