证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-107
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件和传真
方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东
股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避
表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数
股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108 号）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化
融资业务的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证
券化融资业务的公告》（公告编号：2021-109 号）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次
临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次
临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111 号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年十一月十一日
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