股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2021-71
海南海峡航运股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东
大会于 2021 年 11 月 10 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代
表共计 13 人，代表有表决权的股份 1,636,274,211 股，占公司总股本的 73.41%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,316,343,890
股，占公司总股本的 59.06%；通过网络投票参加会议的股东 9 人，代表有表决
权的股份 319,930,321 股，占公司总股本的 14.35%。本次会议由公司董事会召
集，由董事林健先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和
见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
该议案逐项表决结果如下：
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
织形式。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
一条规定的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
产重组报告书（草案）》及其摘要的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
题的规定》第四条规定的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
报告的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
文件的有效性的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
第十三条规定的重组上市的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
案。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意
股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了
本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
