证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2021-053
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第五次临
时董事会审议通过了《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》，决定于
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2021年11月26日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月26日上午9:15—9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结
果为准。
（1）截止2021年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司会议室。
二、会议审议事项
（1）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述提案已于2021年11月10日召开的2021年度第五次临时董事会及2021年度第四次临时监事
会审议通过。具体内容详见2021年11月11日刊载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证券日
报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度第五次临时董事
会决议公告》、《2021年度第四次临时监事会决议公告》等相关公告。
本次会议审议的提案1将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票并及时公开披露。
提案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
四、现场会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2021年11月23日下午17:00。来信请在信
封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园
邮政编码：518109
联系传真：0755-29809065
（1）会议咨询：公司证券部
（2）联系人：王培鹏、彭婵
（3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065
（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ，股 东 可 以通 过 深 交 所交 易 系 统 和互 联 网 投票 系 统 （ 地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份
有限公司2021年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
同 反
备注 弃权
意 对
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数量及股份性质：
受托人姓名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（或盖章）：
附注：
“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
定代表人需签字。
决。
附件二
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
式到公司，不接受电话登记。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2021年11月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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