证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2021－53
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○二一年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2021 年 10 月 30 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一第三次临时股
东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关
事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇
二一年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关
于召开公司二〇二一年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大
会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2021 年 11 月 9 日
（七）出席对象：
于股权登记日(2021 年 11 月 9 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
二、会议审议事项
以上审议事项内容详见 2021 年 10 月 30 日公司在《中 国 证 券 报》
《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公
告》等公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
四、会议登记方法
（一）登记方式：
证办理登记；
托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委
托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函
方式进行登记；
上述登记资料及有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：陆励
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
办公室
邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
公司第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
年 11 月 16 日下午 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第三
次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
编码
以投票
委托人姓名（名称）
： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）
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