会议资料
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二○二一年十一月二十二日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交
易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。
现场会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 13:00
现场会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议
室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间：2021 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间：2021 年 11 月 22 日 9:15-15:00。
会议召集：公司董事会
会议主持：董事长杨学平
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案
序号 议案名称
四、股东发言，对议案提出意见或建议
五、对议案进行现场投票表决
六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果
七、将现场投票数据上传至信息网络公司
八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果
九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
十一、董秘宣读股东大会决议
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、律师宣读法律见证意见
十四、主持人宣布会议结束
议案一
《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，对《公司章程》相关条款
进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
序号 修订前 修改后
组成，其中独立董事不少于 1/3， 组成，其中独立董事不少于 1/3，设
设董事长 1 人。 董事长 1 人。
长 1 人，副董事长 1 名。董事长和 1 人，副董事长 1 至 2 名。董事长
副董事长由董事会以全体董事的 和副董事长由董事会以全体 董 事
过半数选举产生。 的过半数选举产生。
修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》。
请各位股东审议。
议案二
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事
和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法
律法规及公司实际管理需求，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会议
事规则》。
请各位股东审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
