证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2021-044
南京科远智慧科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 10 日下午 15:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2021 年 11 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份117,192,939
股 ， 占 公 司 扣 除 回 购 股 份 专 户 中 已 回 购 股 份 后 的 总 股 本 234,990,749 股 的
通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份61,600股，占公司扣除回购股份
专户中已回购股份后的总股本的0.026%。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议
各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共6人，代表有表决权股份1,104,846股，占有表决权的公司股
份总数的0.47%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
（一）、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意股数【117153939】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.967 】%；反对股数【39000】股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的【0.033】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的【0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【1065846】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【96.470】％；反对【39000】股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的【3.530】％；弃权【0】股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的【0】％。经验证，本次股东大会表决程序符合法
律、行政法规及公司章程的规定。
五、律师见证情况
本次临时股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》 【苏高律股字
[2021]第11-10号】。
特此公告。
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