上海申达股份有限公司
第一章 总则
第一条 为加强上海申达股份有限公司（以下统称“公司”）对外捐赠事务的规范
化及合理性，持续完善公司内部管理体系，切实履行社会责任义务，结合公司实际情况，
制定对外捐赠管理制度。
第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司；参股公司可参照执行。
未经批准，公司下属全资、控股子公司不得开展对外捐赠事项。
第三条 本制度所称“对外捐赠”是指以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建
和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为，
包括但不限于捐赠、资助等具体情形。
第二章 管理职责
第四条 总经理办公会议、董事会、股东大会等负责各自权限内的对外捐赠方案的
审批。
第五条 总经理负责对外捐赠事项的领导工作。
第六条 总经理办公室是对外捐赠事项的归口管理部门，负责对捐赠事项进行统一
规范的管理，建立捐赠台账，组织、协调、办理对外捐赠事项的具体事务。
第三章 对外捐赠决策程序和规则
第七条 对外捐赠以过去连续12个月为核算周期，根据捐赠金额大小分级审批。其
中，实物资产按捐赠时的账面净值折算；同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
第八条 公司对外捐赠事项的审批权限如下：
（一）单笔捐赠金额且连续12个月内累计捐赠总额均未超过100万元、且小于最近
一期经审计净利润10%的，由总经理办公会审议批准。
（二）单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过100万元但未超过500万元、
且小于最近一期经审计净利润10%的，由战略与投资决策委员会审议批准。
（三）单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过500万元、且小于最近一期
经审计净利润50%的，由董事会审议批准。
（四）单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过董事会审批权限的，提交公
司股东大会审议批准。
（五）若对外捐赠涉及关联交易，则至少应由战略与投资决策委员会审批，其审批
权限为单笔且连续12个月内累计捐赠总额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%及
上述第（二）项标准的；董事会审批权限为单笔或连续12个月内累计捐赠总额超过公司
最近一期经审计净资产的0.5%、且未超过公司最近一期经审计净资产的5%及上述第（三）
项标准的；超过董事会审批权限的，应提交股东大会审批。
本条所列“超过”包含本数，“小于、未超过”不含本数。
第九条 公司需要对外捐赠的，由公司总经理办公室提出捐赠方案，按照第八条列
示的审批权限，逐级审批通过后方可实施，并在审批通过当日报董事会办公室和财务管
理部备案；子公司需要对外捐赠的，报公司审批通过后方可实施。
第四章 附则
第十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件的有关规定执行，
如不一致时，以有关法律、法规的规定为准。
第十一条 本制度由公司总经理办公室负责修订和解释。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
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