证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2021-068
风神轮胎股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会
由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票
相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 33,663,026 96.6302 1,173,909 3.3698 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张晓新先生
非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关 于 增 加
预估额度的
议案
选举张晓新
先生为第八
届董事会非
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：黄国宝、陈帅
公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范性文件的规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。
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