证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2021-091
浙江万盛股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日上午 9
点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议
材料于 2021 年 11 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8
名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法
有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司、股权激励平台及跟投平台以投前估值 4700 万元对福建中州增资
（对应投资款 550 万元）。
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资的公
告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制订公司项目跟投管理办法的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司项目跟投管理办法》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量
的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整第一期限制
性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就
的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于第一期限制性股
票激励计划第三次解除限售条件成就的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格和期权数量的
议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整 2021 年股
票期权激励计划行权价格和期权数量的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联
董事郑永祥先生回避表决。
六、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于变更公司会计师
事务所的公告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于变更财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于变更财务负责人
的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2021 年第
五次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
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