证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2021-075
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2021年10月25日召开了第四届董事会第十六次会议，会议决定于
司已于 2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2021
年第二次临时股东大会通知》（2021-073）。本次股东大会采用现场
投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2021年第二
次临时股东大会提示性如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司第四届董事会
（三）本次股东大会召开的合法性及合规性
公司于2021年10月25日召开的第四届董事会第十六次会议，审议
通过《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东
大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某
一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出
席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表
意见的其他议案，视为弃权。
（五）会议时间
的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
体 时 间 ： 2021 年 11 月 12 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
具体时间：2021年11月12日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2021年11月8日（星期一）。
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故
不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
（八）涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修
订）》的有关规定执行。
（九）现场会议地点
公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋
二、会议审议事项
（一） 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（二） 《关于回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票的议
案》；
（三）《关于拟变更注册资本、经营范围并修订章程的议案》。
上述议案（二）（三）为特别表决事项，应当由出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为
普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可投票
?
非累计投票议案
《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
《关于回购注销部分已授予但
未解锁的限制性股票的议案》
《关于拟变更注册资本、经营
范围并修订章程的议案》
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021年11月11日上午8:30—11:30，下午
（二）现场登记地点上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G
栋508室
（三）登记方式：
并须于出席会议时出示。
身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出
示。
个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席
会议时出示。
份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出
席会议时出示。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
六、其它事项
（一）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通
费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按当日通知进行。
（三）会务联系方式：
联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
联系人：杨高锋
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮编：201103
特此公告
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
海顺投票
见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投
票。
附件 2：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目可投票
编 码
?
?
非累计投票议案
《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
《关于回购注销部分已授予但未解锁
的限制性股票的议案》
《关于拟变更注册资本、经营范围并修
订章程的议案》
附注:
按照自己的意思进行表决。
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
附件 3：
回 执
截至 2021 年 11 月 8 日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用
包装材料股份有限公司股票 股，拟参加公司 2021 年第二
次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于 2021 年 11 月 11 日 17:00
前将回执传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执
剪报或重新打印均有效。
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