中国海诚: 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2021-11-11 00:00:00
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证券代码:002116   证券简称:中国海诚    公告编号:2021-040
         中国海诚工程科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出,
会议于 2021 年 11 月 10 日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名,实际收到表决票 12 份,符合《公司法》及《公
司章程》的规定,会议的召开合法有效。
  会议审议并通过了以下议案:
控与合规管理中心的议案》。
控与合规管理负责人的议案》,公司指定副总裁、总法律顾问杜道友
先生作为公司内控与合规管理负责人。
公司章程>的议案》
        ,本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会
进行审议。
年第三次临时股东大会的议案》
             ,董事会召集于 2021 年 11 月 26 日下
午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和
现场投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会,会议将审
议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》
证券代码:002116   证券简称:中国海诚     公告编号:2021-040
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出
席会议。
  特此公告。
                   中国海诚工程科技股份有限公司
                           董 事 会

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