证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2021-036
宁波方正汽车模具股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2021 年 11 月 9
日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人
数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
议的议案》。
经审核，监事会同意公司与安徽巢湖经济开发区管委会签订《投资合作协
议》，协议约定拟在安徽省合肥市巢湖区合巢产业新城总投资“建设新能源锂电
池精密结构件生产项目”，项目总投资额约 12 亿元，分两期投资建设，一期投资
本次对外投资事项不涉及关联交易。交易对方与公司不存在关联关系，公司
近三年未与其发生类似交易。本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业
绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
经审议，本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有
积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易事项的审议程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次关联交易事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司监事会
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