证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2021-100 号
天音通信控股股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 13：30
网络投票时间：2021 年 11 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15
至 15:00。
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（1）于股权登记日 2021 年 11 月 22 日（周一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
公司第九届董事会六名非独立董事。
司第九届董事会三名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
监事会非职工代表监事。
注：上述提案已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十九
次会议审议通过，具体 详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》的相关公告。
上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 为选举公司非独立董事、独立董事、
监事事项，本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名。对非独立董事、
独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即
拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集
中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本
通知附件 1。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用累积投票制）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议
案》
非累积投票提案
《关于为公司和董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案》
《关于对外提供反担保事项变更暨关联
交易的议案》
四、会议登记等事项：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
理部
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，议案1中选举
的非独立董事为6名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为600
票（100股×6=600 票）。股东可以将600票平均投给6位非独立董事候选人，也
可以将600票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立
董事候选人的表决权总票数不得超过600票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15至下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
有限公司 2021 年第六次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议
文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于董事会换届选举非独立董 有效表决总数：
事的议案》 股*6= 票
的议案》 股*3= 票
有效表决总数：
股*2= 票
非累积投票提案
《关于为公司和董事、监事、高
级管理人员购买责任险的议案》
《关于对外提供反担保事项变更
暨关联交易的议案》
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
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