股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2021-073
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
以现场会议的形式在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部
大厦 B 座 6 楼会议室召开了第五届监事会第七次会议。本次会议通知于 2021 年
席现场会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席吕玉红女士主持，公司董事会秘
书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予
日的规定。
同意公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予日为 2021 年 11
月 9 日，并同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予 350 万股限制性股票。
股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）授予预留部分限制性股票的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交
易均价的 50%，即 3.39 元/股；
（2）授予预留部分限制性股票的董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交
易均价的 50%，即 3.33 元/股。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
见。
特此公告。
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