证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2021-071
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议决定于2021年11月15日召开公司2021年第二次临时股东大会，公司于2021
年10月29日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-067）。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
公司第七届董事会第十四次会议于2021年10月28日召开，会议审议通过了
《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2021年11月15日，14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日9:15
至15:00期间的任意时间。
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
选举公司非独立董事：
股票的议案》
上述议案的具体内容详见2021年10月29日公司在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十四次会议决议
公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》等相关文件。
上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
特别提示：议案1以累积投票方式选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票提案
应选人数
（2）人
非累积投票提案
关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案
四、现场会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授
权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他
联系人：王晓宁、孙铮
电子邮件：wangxiaoning@naura.com；sunzheng@naura.com
联系电话： 010-57840288
传真： 010-57840288
联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
自理。
七、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（议案1，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选
人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2021年11月15日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技
集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 持股性质：
持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举叶枫先生为公司第七届董事会
董事
选举欧阳昳昀女士为公司第七届董
事会董事
非累积投
票提案
关于回购注销 2019 年股票期权与限
的议案
关于修订公司《关联交易管理制度》
的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、
“反对”、
“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
委托股东姓名及签章：
委托日期：2021 年 月 日
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