宸展光电（厦门）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议有关议案的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作
为宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，就公司拟
于 2021 年 11 月 09 日召开的第二届董事会第六次会议上审议的有关议案进行了
仔细认真的事前核查，现发表事前认可意见如下：
《关于对外股权投资暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们认为：公司拟使用自有资金 25,870,000 元人民币收购祥达光学（厦门）
有限公司全资子公司鸿通科技（厦门）有限公司 10%的股权事项暨关联交易事项
符合公司的长期战略规划，有助于增强公司可持续发展能力和核心竞争力。作为
公司独立董事，我们对该事项相关资料进行了审阅并就相关情况进行了充分了解，
公司本次股权收购构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公开、公正的定
价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存
在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同
时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第六次会议 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第六次会议有关议案的事情认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
郭莉莉 吴家莹 朱晓峰
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