证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2021-073
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开的情况
(1)现场会议召开时间为:2021年11月9日(星期二)15:00
(2)网络投票时间为:2021年11月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11
月9日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;2021年11月9
日(星期二)上午9:15-15:00期间的任意时间。
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名,代表有表决权的股份数为
会议的股东(代理人)3名,代表股份113,964,755股,占股权登记日公司总股份
的43.4307%;(2)通过网络投票的股东6名,代表股份4,970,963股,占股权登记
日公司总股份的1.8944%。
参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计7人,代表公司有表
决权的股份数为8,731,811股,占股权登记日公司总股本的3.3276%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议,受
新冠肺炎疫情的影响,北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证
并出具了《法律意见书》。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了
如下议案:
(一)关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果:同意票116,743,818股,占出席会议行使有效表决权股份总数的
弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过,决议通过。
其中,中小股东的表决结果:同意6,539,911股,占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.8975%;反对2,191,900股,占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1025%;弃权0股,占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(二)关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案
表决结果:关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意6,539,911股,占出席会议行使有效表决权股份
总数的74.8975%;反对2,191,900股,占出席会议行使有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决结果:同意6,539,911股,占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.8975%;反对2,191,900股,占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1025%;弃权0股,占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(三)关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联
交易的议案
表决结果:关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意6,539,911股,占出席会议行使有效表决权股份
总数的74.8975%;反对2,191,900股,占出席会议行使有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决结果:同意6,539,911股,占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.8975%;反对2,191,900股,占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1025%;弃权0股,占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(四)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意票116,743,618股,占出席会议行使有效表决权股份总数的
弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中,中小股东的表决结果:同意6,539,711股,占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的74.8952%%;反对2,192,100股,占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.1048%;弃权0股,占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法
律意见书,认为:公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《证券法》、
《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出
席会议人员均具有合法有效的资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
全文见北京市中伦律师事务所对公司 2021 年第二次临时股东大会出具的法律意
见书。
五、备查文件
时股东大会法律意见书》
特此公告。
中光学集团股份有限公司