证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-071
深圳中天精装股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于2021年11月09日在公司会议室以视频会议方式召开。本次会议的通知于2021年11
月06日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5
名，本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《关于发布<关于前次募集资金使用情
况报告的规定>的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编
制了截至2021年6月30日止的《深圳中天精装股份有限公司前次募集资金使用情况专
项报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳中天精装股
份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
项的独立意见；
项的事前认可意见。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
