南宁糖业: 南宁糖业股份有限公司第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告_股票频道

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2021-111
南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
送达、传真等方式通知各位董事。
司总部会议室以现场方式召开。
的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏
兼香先生代为行使表决权。）
采用举手表决的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
同意公司以自有资金 255 万元与广西丰岭肥业有限公司共同出资组建
有限责任公司，名称暂定为“广西南糖丰岭供应链管理有限公司”，公司
占该控股子公司 51%股权，为控股股东。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意公司实施经理层成员（不含职业经理人）任期制和契约化管理，
并授权董事长代表董事会与总经理签订年度和任期经营业绩责任书，由总
经理与其他经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会

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