焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-082
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
(二)大会召集人：公司第八届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 30
日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021
年 11 月 30 日，上午 9:15-下午 15:00。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
现场会议进行表决。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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(六)股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
(七)出席对象
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼
会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
序号 议案名称
(二)相关事项说明
（www.cninfo.com.cn）、《中 国 证 券 报》、《证券时报》和《上 海 证 券 报》上披露的
《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编
号：2021-081）。
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
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该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
四、出席现场会议的登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于 2021 年 11 月 26 日前将出席会议的通知送达本公司，
股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收
到日期为准。
(二)登记方式
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件 2。
(三)登记时间：2021 年 11 月 25 日、11 月 26 日 9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董
事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：马东洋 石睿
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
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(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络
投票的具体操作流程。
六、备查文件
召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十三次会议决
议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
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本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)
出席焦作万方铝业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于该大会上代表
本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理
人酌情决定投票。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
注：请在表决意见栏打勾。
委托人名称： 委托人持股数：
证券账户号码： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
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