电声股份: 第二届监事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-10 00:00:00
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证券代码:300805     证券简称:电声股份        公告编号:2021-054
              广东电声市场营销股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
七次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见的议案》
  公司于2021年10月26日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于
<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
                                  《关于<
公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
                                 《关于核
实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
  根据《上市公司股权激励管理办法》
                 (以下简称“《管理办法》”)、
                               《深圳证券
交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》
                        (以下简称“《上市规则》”)、
                                      《创
业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》
                     (以下简称“《业务办理指南》”)
和《公司章程》的相关规定,公司对2021年限制性股票与股票期权激励计划(以
下简称“本次激励计划”)激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结
合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:
  (1)公示情况及核查方式
  公司于 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 8 日,通过公司内部 OA 管理平台
“中心通知栏”对《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象名单》进行了公示。
  公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
  公司监事会已核查本次激励计划激励对象的名单、身份证明文件、与公司(含
控股子公司)签订的劳动合同或聘用协议、在公司(含控股子公司)担任的职务
及任职文件。
  (2)监事会的核查意见
  根据《管理办法》
         《上市规则》
              《业务办理指南》及《广东电声市场营销股份
有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》,结合对本次激
励计划激励对象名单的公示情况及核查结果,公司监事会发表核查意见如下:
  列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,且不存在下列情形:
或者采取市场禁入措施的情形;
  列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市规则》
                          《管理办法》
                               《业务
办理指南》规定的激励对象条件,符合《广东电声市场营销股份有限公司2021
年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                     广东电声市场营销股份有限公司监事会

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