证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-107
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十一次会议通知于 2021 年 11 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，
本次会议于 2021 年 11 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董
事 10 人，实际参与表决 10 人（其中董事李靖先生、独立董事王志强先生、
邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长
林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订框架协议暨关联
交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表
决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理
制度>的公告》
。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
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