证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2021-016
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事。会议于
人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长孙剑先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
案》
为保障公司 2021 年限制性股票激励计划顺利实施，经过综合评估与考虑，
公司对原《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中的部分内容进行了修订。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
董事长孙剑先生、董事白瑞女士及董事王植宾先生为本次激励计划的激励对
象，回避本议案表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
鉴于上述修订，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会
议审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》不再提交股东大会审议。
具体内容详见公司临时公告 2021-018《关于 2021 年限制性股票股权激励计
划（草案）及其摘要的修订说明公告》，以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要。
为适应公司未来发展、保障公司目标规划有效落地和实现，进一步完善公司
治理结构，优化管理流程，提升运营效率和管理水平，公司根据有关法律法规及
公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，决定对公司
整体组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体
实施等相关事宜。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
关于组织架构调整的具体内容详见公司临时公告 2021-019 号《关于调整公
司组织架构的公告》。
根据相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》中关于召开股东大
会的有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 14:00 于郑州高新
技术开发区红瑞路与合欢街交叉口千味央厨办公楼四楼会议室召开 2021 年第一
次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十次会议及二十一次会议审议通过
的尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司公告 2021-021《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通
知的公告》。
三、备查文件
订稿）》；
订稿）摘要》；
特此公告。
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