证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2021-072
山西壶化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议，于 2021 年 11 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已
于 11 月 1 日书面通知董事。本次会议由董事长秦跃中召集并主持，应出席董事
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、会议审议情况
经审核，同意公司以公开摘牌方式参与河北卫星化工股份有限公司70%股权
转让，公开挂牌转让底价为18,546.23万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审议，同意公司于2021年11月25日召开2021年第四次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上两项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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