证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2021）064 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（1）召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会
（5）主持人：董事兼总经理王震宇（经董事会半数以上董事推荐）
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共24人，代表270,181,699股股份，占公司有表决
权股份总数的19.54%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，发出表决票共9
张，收回9张，有效票9张，代表有效表决权的股份总数为171,377,727股，占公司有表决权
股份总数1,383,017,816股的12.39%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15名，代表股份
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决
议：
摘要；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,809,752股，占出
席本次会议有表决权股份总数的98.01%；反对票5,371,947股，占出席本次会议有表决权股
份总数的1.99%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为11,939,734
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.97%；5,371,947股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的31.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
关联股东回避表决。
的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,809,752股，占出
席本次会议有表决权股份总数的98.01%；反对票5,371,947股，占出席本次会议有表决权股
份总数的1.99%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为11,939,734
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.97%；5,371,947股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的31.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
关联股东回避表决。
五期员工持股计划相关事宜的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,809,752股，占出
席本次会议有表决权股份总数的98.01%；反对票5,371,947股，占出席本次会议有表决权股
份总数的1.99%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为11,939,734
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.97%；5,371,947股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的31.03%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的0.00%。
关联股东回避表决。
参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,870,252股，占出
席本次会议有表决权股份总数的98.03%；反对票5,311,447股，占出席本次会议有表决权股
份总数的1.97%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
参加本议案表决的股东代表股份数为270,181,699股，其中同意票264,870,252股，占出
席本次会议有表决权股份总数的98.03%；反对票5,311,447股，占出席本次会议有表决权股
份总数的1.97%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2021年第二次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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