证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2021-052
山东华特达因健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
投票时间为 2021 年 11 月 26 日 09:15 至 2021 年 11 月 26 日 15:00 期
间的任意时间。
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
议室。
二、会议审议事项
科技有限公司 51%股权的议案”
；
《公司章程》修订案”
《公司股东大会议事规则》修订案”；
特别提示：
本次会议第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团
有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；第 2 项议
案属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通表决议案。
上述“议案”及 “修订案”相关内容见 2021 年 11 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-048 号至 2021-051 号）。
三、提案编码
备 注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
科技有限公司 51%股权的议案
四、现场会议登记办法
东须提供以下资料：
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
午 14:00-17:00
传 真： 0531-85198602
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深
圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公
共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加
本次股东大会。
求
参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记
的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股
东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部
门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会
股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、
如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股
东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会
股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、备查文件
公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
附件一
网络投票程序及要求
一、 网络投票的程序
（1）议案设置
提案编码 提案名称
技有限公司 51%股权的议案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00；
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2021 年 11 月 26 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健
康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
表决意见
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特
环保科技有限公司 51%股权的议案
委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
首页
微信公众号
证券之星APP
