证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2021-048
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2021 年 11 月 5
日以电子邮件形式发出召开 2021 年第二次临时会议的通知，并于
际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于进一步优化公司环保资产与业务的议案”
：
协议》，原协议已履行的部分继续有效，未履行完毕的部分不再履行。
保分公司、环保科技事业部的资产按截至评估基准日（2021 年 8 月
保结清环保业务负债 3,460.85 万元，公司以评估净资产 7,679.84 万
元对华特环保进行增资。资产划转完成后，华特环保注册资本保持不
变（注册资本仍为 1 亿元人民币）
，增资净资产转为资本公积。公司
以增资的净资产增加长期股权投资成本。
保履行并承担责任，华特达因积极配合。
二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51%
股权的议案”
：
同意公司将所持全资子公司华特环保 51%的股权转让给华特集团，
交易价格依据股权所对应的经山东省国有资产投资控股有限公司备
案核准的净资产评估值（评估基准日 2021 年 8 月 31 日）确定，华特
集团全部以现金支付。根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中
联鲁评报字【2021】第 13126 号资产评估报告，截止 2021 年 8 月 31
日，华特环保经评估后的净资产为 22,526.05 万元，华特环保 51%股
权对应的净资产评估值 114,882,855.00 元为本次股权交易的价格。
股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例为 49%，华特集团持
有 51%。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，
回避表决。
该交易尚需履行国资审核程序，上报山东省国有资产投资控股有
限公司批准；该交易需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“
《公
司章程》修订案”，提交公司股东大会审议。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“
《公
司股东大会议事规则》修订案”
，提交公司股东大会审议。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案”：
决定于 2021 年 11 月 26 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
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