甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
（600354）
（召开时间：2021 年 11 月 24 日）
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
目 录
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
时间：2021 年 11 月 24 日下午 14 点 30 分（会期半天）
地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
主持人：董事长马宗海先生
会议议程：
一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；
二、宣读并审议以下议案：
报告人：董事长马宗海先生
报告人：监事会主席石晓忠先生
副总经理兼财务总监：周秀华女士
报告人：董秘顾生明先生
三、股东发言、提问及解答；
四、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名
单；
五、股东和股东代表对议案进行投票表决；
六、统计投票表决结果；
七、主持人宣布表决结果；
八、与会人员在表决结果上签字确认；
九、律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
敦煌种业 2021 年第二次临时股东大会议案之一
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于补选非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司第三大股东敦煌市供销合作社联合社推荐，推荐代生虎先
生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）
。
妥否，请审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日
附：代生虎先生简历：
代生虎，男，1972 年出生，中共党员,大学专科学历。曾先后在敦
煌市转渠口镇政府、敦煌市政府办公室、敦煌市政务大厅、敦煌市肃
州镇政府工作，历任敦煌市政务大厅副主任、转渠口镇副镇长、肃州
镇党委副书记。现任敦煌市供销合作社联合社主任。
敦煌种业 2021 年第二次临时股东大会议案之二
关于补选公司监事的议案
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
各位股东及股东代表：
经公司股东金塔县供销合作社联合社推荐，推荐俞世国先生为公
司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）
。
妥否，请审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日
附：俞世国先生简历：
俞世国，男，1974 年出生，中共党员，在职大学学历。曾任金塔
县非税收入管理局局长(副科级)、金塔县财政局副局长、金塔县财政
局副局长兼县政府采购办公室主任(正科级)、金塔县财政局副局长、
金塔县社会劳动保险局局长、金塔县医疗保障局副局长，现任金塔县
供销合作社联合社主任、监事会主任。
敦煌种业 2021 年第二次临时股东大会议案之三
关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限
公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据子公司日常生产经营需要，公司拟为全资子公司瓜州敦种棉
业有限公司申请银行授信提供担保，担保总额不高于 8,000 万元，担
保期限一年。本次担保方式为信用担保。担保贷款用于籽棉收购，预
计收购皮棉 3000—5000 吨。截止 2020 年 12 月 31 日，瓜州敦种棉业
有限公司资产总额 9,136.85 万元,净资产 574.35 万元,负债总额
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
同时董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在
董事会通过本议案之日起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担
保合同》、《保证合同》
、《抵押合同》等法律文书。
妥否，请审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十四日
敦煌种业 2021 年第二次临时股东大会议案之四
关于修订《甘肃省敦煌种业集团股份
有限公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据最新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，依据公司实际情况，拟对《甘肃省敦煌种业集团股份有限
公司章程》部分条款进行如下修订：
原章程内容 修改后的章程内容
第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事、持有百分之一以
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 政法规或者国务院证券监督管理机构的规
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 定设立的投资者保护机构，可以作为征集
方式征集股东投票权。公司不得对征集投 人，自行或者委托证券公司、证券服务机
票权提出最低持股比例限制。 构，公开请求上市公司股东委托其代为出
席股东大会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，上市公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公
开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国 务院证券 监督管 理机构 有关规
定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
第一百一十六条 董事会应当确定对 第一百一十六条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限， 担保 事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 目 应当组织有关专家、专业人员进行评
并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
（一）董事会对风险投资的资金运用 应由董事会批准的交易事项如下：
权限为年度累计投资总额不超过公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最
经审计净资产的30%，单项投资金额不超过 近一期经审计总资产的百分之十以上； 但
公司最近经审计净资产的10%。超出上述权 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
限的风险投资由董事会提交股东大会审议 计总资产的百分之五十以上的，还应提交
决定。 股东大会审议（提供担保、公司受赠现金、
（二）公司资产减值准备提取政策、核 单纯减免公司义务的除外）；该交易涉及的
销与转回由董事会审议通过。 资产总额同时存在账面值和评估值的，以
（三）公司拟收购、出售资产达到以下 较高者作为计算数据；
标准之一时，须报经董事会批准： （二）交易的成交金额（包括承担的
评估报告或验资报告，收购、出售资产的 产的百分之十以上，且绝对金额超过1,000
资产总额占公司最近一期经审计的总资产 万元；但交易的成交金额（包括承担的债
值的 10%以上； 务和费用）占公司最近一期经审计净资产
绝对值(按上一年度经审计的财务报告)占 5,000 万元的，还应提交股东大会审议（提
公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对 供担保、公司受赠现金、单纯减免公司义
值的 10%以上，且绝对金额在 100 万元以 务的除外）；
上；被收购资产的净利润或亏损值无法计 （三）交易产生的利润占公司最近一
算的，不适用本款；收购企业所有者权益 个会计年 度经审计 净利润 的百分 之十以
的，被收购企业的净利润或亏损值以与这 上，且绝对金额超过 100 万元；但交易产
部分产权相关的净利润或亏损值计算； 生的利润 占公司最 近一个 会计年 度经审
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝 超过500万元的，还应提交股东大会审议
对额占公司经审计的上一年度净利润或亏 （提供担保、公司受赠现金、单纯减免公
损绝对值的 10%以上，且绝对金额在 100 司义务的除外）；
万元以上；被出售资产的净利润或亏损值 （四）交易标的（如股权）在最近一
无法计算的，不适用本款；出售企业所有 个会计年度相关的营业收入占公司最近一
者权益的，被出售企业的净利润或亏损值 个会计年度经审计营业收入的百分之十以
以与这部分产权相关的净利润或亏损值计 上，且绝对金额超过1,000万元；但交易标
算； 的（如股权）在最近一个会计年度相关的
务、费用等应当一并计算)占公司最近一期 营业收入的百分之五十以上，且绝对金额
经审计的净资产总额 10%以上。 超过5,000万元的，还应提交股东大会审议
公司拟收购、出售资产按上述 1 项所述 （提供担保、公司受赠现金、单纯减免公
标准计算所得的相对数字占 30%以上的；或 司义务的除外）；
第 2、3、4 项所述标准计算所得的相对数 （五）交易标的（如股权）在最近一
字占 50%以上，且收购、出售资产相关的净 个会计年度相关的净利润占公司最近一个
利润或亏损绝对金额在 500 万元以上的， 会计年度经审计净利润的百分之十以上，
须经公司股东大会审议通过。 且绝对金额超过100万元；但交易标的（如
购买、出售、置换入的资产在最近一个 股权）在最近一个会计年度相关的净利润
会计年度所产生的主营业务收入占公司最 占公司最近一个会计年度经审计净利润的
近一个会计年度经审计的合并报表主营业 百分之五十以上，且绝对金额超过500万元
务收入的比例达 30%以上，须经公司股东大 的，还应提交股东大会审议（提供担保、
会批准。 公司受赠 现金、单 纯减免 公司义 务的除
在 12 个月内连续对同一或相关资产分 外）；
次进行收购、出售的，以其在此期间交易 （六）公司与关联自然人发生的交易
的累计额确定。 金额在30万元以上的关联交易事项；公司
（四）公司在做出其他各项资产处置等 与关联人发生的交易金额在300万元以上，
方面（包括资产抵押、质押、资产置换） 且占公司最近一期经审计净资产百分之五
的决策时，比照公司收购、出售资产的权 以上的关联交易事项；但公司与关联人发
限执行。 生的交易金额在3,000万元以上，且占公司
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
（五）公司对外担保必须按照下列标准 最近一期经审计净资产百分之五以上的关
经董事会或股东大会批准，未达到本章程 联交易，还应提交股东大会审议（提供担
四十五条标准的对外担保由董事会审批。 保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的
应由董事会审批的对外担保，必须经 除外）；
出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并作 （七）公司及其控股子公司的对外担
出决议。 保事项，未达到本章程四十五条标准的由
应由股东大会审批的对外担保，必须 董事会审批，并经出席董事会会议的三分
经董事会审议通过后，方可提交股东大会 之二以上董事同意并作出决议。
审批。未经公司股东大会或董事会决议通 上述指 标计 算中 涉及 的数 据如 为负
过，董事及公司高级管理人员以及公司的 值，取其绝对值计算。
分支机构 不得擅自 代表公 司签订 担保合 本条中的交易事项是指：购买或出售
同。 资产；对外投资（含委托理财，委托贷款
（六） 公司与其关联人达成的关联交 等）；提供财务资助；提供担保；租入或者
易总额在300万元至3000万元之间或占公 租出资产；申请银行授信及贷款；委托或
司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间 者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；
的，由公司董事会审议批准，超出上述权 债权或债务重组；签订许可使用协议；转
限的关联交易由董事会提交股东大会审议 让或者受让研究与开发项目。上述购买或
决定。 者出售的资产不包括购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产购买或者出售行为，但资产置
换中涉及到的此类资产购买或出售行为，
仍包含在内。
虽有前述规定，但公司发生“购买或
者出售资产”交易，不论交易标的是否相
关， 若所涉及的资产总额或者成交金额在
连续十二个月内经累计计算超过公司最近
一期经审计总资产百分之三十的，应当提
交股东大会审议，并经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易未到
达需要董事会批准的标准的，且法律、行
政法规、部门规章、本章程、公司股东大
会决议或 公司其他 内部制 度未作 出规定
的，由董事长或由董事长授权总经理审批。
妥否，请审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
