证券代码：600620 证券简称：天宸股份 编号：临2021-049
上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
十届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次
会议应参与表决的董事 7 名，其中董事长叶茂菁、董事王学进为关联
人回避议案一的表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控
股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控
股子公司”）为满足“银都路 2889 号” （原上海宸南大酒店）装修改
造项目，后续作为康复医院经营场所所需，拟向中国民生银行股份有
限公司上海分行申请总额不超过人民币 1.25 亿元的固定资产贷款，
并将天宸健康持有的位于银都路 2889 号【产证编号：沪（2020）闵
字不动产权第 060536 号】抵押给中国民生银行股份有限公司上海分
行。最终的贷款额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。
根据银行要求，公司作为天宸健康的控股股东，拟为上述贷款授
信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健
康的其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根
据实际经营情况的需要，在上述贷款额度内办理相关业务，并签署上
述贷款额度内的一切有关的合同、承诺函、协议等文件。
独立董事就此次关联交易发表事前认可意见和独立意见：同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
此项议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董
事叶茂菁先生、王学进先生回避此议案表决,具体详见公告临
公司将于 2021 年 11 月 26 日下午召开 2021 年第三次临时股东大
会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告
临 2021-051。
三、备查文件
独立意见；
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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