科顺防水科技股份有限公司
重要提示：
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市
公司股权激励管理办法》
（以下简称“
《管理办法》”）的有关规定，并
根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）其他独立董事
的委托，独立董事解云川先生作为征集人就公司 2021 年第三次临时
股东大会中审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所
述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不
负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人解云川作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连
带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市
场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有
虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、
《公司
章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（1）中文名称：科顺防水科技股份有限公司
（2）英文名称：Keshun Waterproof Technologies Co.,Ltd.
（3）设立日期：1996 年 10 月
（4）注册地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
（5）股票上市时间：2018 年 01 月 25 日
（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（7）股票简称：科顺股份
（8）股票代码：300737
（9）法定代表人：陈伟忠
（10）董事会秘书：毕双喜
（11）公司办公地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一
（12）邮政编码：528303
（13）联系电话：0757-28603333
（14）传真：0757-26614480
（15）互联网地址：www.keshun.com.cn
（16）电子信箱：300737@keshun.com.cn
由征集人针对 2021 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向
公司全体股东征集投票权：
要的议案》；
办法>的议案》；
励计划有关事项的议案》
。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《科顺防
水科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》
。
四、征集人基本情况
其基本情况如下：
解云川先生，1976 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留
权。2008 年 4 月-2010 年 1 月在香港理工大学担任研究助理；2005
年至今在西安交通大学担任教师，2019 年获得西安交通大学教授资
格，目前主要从事化学领域教学、科研，兼任无锡鑫聚电子科技有限
公司研发总监。
截至本报告书出具日，解云川未持有公司股票，与公司控股股东、
实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
有关的重大民事诉讼或仲裁。
协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 11 月 08 日召
开的第三届董事会第九次会议，并且对《关于公司<2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》投
了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2021 年 11 月 18 日交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议
登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2021 年 11 月 19 日上午 9：30－11：30，下午
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征
集行动。
（四）征集程序和步骤
权授权委托书（以下简称“授权委托书”
）。
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授
权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、
法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本
条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专
递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，
收到时间以公司收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
收件人：科顺防水科技股份有限公司董事会秘书
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
邮政编码：528303
联系电话：0757-28603333
公司传真：0757-26614480
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”
。
证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件
的授权委托将被确认为有效：
定地点；
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
征集人：解云川
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
科顺防水科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《科顺防水科技股份有限
公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文及其他相关文件，对
本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征
集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托科顺防水科技股份有
限公司独立董事解云川作为本人/本公司的代理人出席科顺防水科技
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示
对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2021 年第三次临时股东
大会结束。
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