证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2021-0143
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 同日在中 国证监会 指定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编
号：2021-0144）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意于 2021 年 11 月 24 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2021 年第六次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0145）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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