证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-064
广汇物流股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●延期项目名称：乌鲁木齐北站综合物流基地项目
●延期项目达到预定可使用状态日期：延期至 2023 年 12 月底
第十届董事会2021年第九次会议、第九届监事会2021年第九次会议审
议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
，公司重组上市募
集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”一期部分已于2019
年12月31日开业运营；根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进
度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余
二期部分达到预定可使用状态日期延至2023年12月底。公司独立董事、
监事会及独立财务顾问对上述事项出具了明确同意意见。现将相关事
宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公
司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]3162 号）核
准，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公开发行 104,011,887 股新
股，募集配套资金 140,000 万元。扣除发行费用，募集资金实际可使
用金额为 138,412.24 万元。
本次非公开发行募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地
项目”拟投入募集资金 70,000 万元，扣减发行费用后可使用资金
“乌
鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限
责任公司。
过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电
设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
第八届监事会 2019 年第二次会议审议通过，
“乌鲁木齐北站综合物流
基地项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2019 年 5 月延期至 2019
年 12 月。
第八届监事会 2020 年第二次会议审议通过，
“乌鲁木齐北站综合物流
基地项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金投入情
况如下： 单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入募 原预计达到预定
序号
名称 诺投资总额 总额 集资金金额 可使用状态时间
乌鲁木齐北站综合
（注 1）
物流基地项目
补充流动资金和偿
还金融机构借款
永久补充流动资金
（注 2）
合计 - 140,000 138,412.24 88,757.56 -
注 1：公司于 2019 年 3 月 15 日召开了第九届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预
定可使用状态日期由原定的 2019 年 5 月延期至 2019 年 12 月；公司于 2020 年 3 月 10 日召
开了第九届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目” 一期部分已于 2019
年 12 月 31 日开业运营； 根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设
条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至
注 2：公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日分别召开了第九届董事会 2018 年第一次会
议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司终止实施社区互联网综合服务平台项目，并将该项目募集资金 9,886.59 万元
用于永久补充公司流动资金。
三、本次募集资金投资项目延期的具体原因
（一）本次项目延期情况
即受到疫情冲击，根据防疫政策要求，各类生鲜冻品的流通和储藏受
到严格管控，流通量大幅下降，二期项目的筹备亦受到影响。2020
年 7 月，乌鲁木齐市再次爆发区域性新冠肺炎疫情，管控措施较之前
春节更为严格，尤其是冷链行业更是疫情管控的重中之重，在长达数
月内处于几乎停止的状态。两次疫情管控直接导致项目（二期）建设
暂缓。
（二）二期项目建设情况
截至本公告出具日，
“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”
（二期）
正在推进办理项目建设手续等工作。经公司充分论证，该项目仍具有
继续建设的可行性，项目（二期）建成后，进一步夯实公司冷链物流
业务。公司将充分发挥区位条件优势，着力将该项目打造为“以冷链
仓储和常温仓储为基础，以物流信息服务为纽带，以城市配送体系为
延伸”的全链条智慧型物流基地。
在兼顾项目建设条件和市场风险、保障投资者权益的前提下，公
司拟将项目（二期）
达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月底。
三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次延期事项系结合“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实际推
进情况所作调整，仅涉及项目（二期）达到预定可使用状态时间的调
整，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东
利益的情形；本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利
影响。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问意见
（一）独立董事意见
公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，符合公
司长远发展的战略需要，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进
行了充分的分析和论证，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容
的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,并已履行了必
要的审议和决策程序，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东
利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）
》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的规定。因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所股票上市
规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定。
（三）独立财务顾问意见
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第十届董事会
立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》
、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的
要求。
综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项
无异议。
特此公告。
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