证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-067
天虹数科商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议审议通过《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，将于2021
年11月24日（星期三）召开公司2021年第四次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
规范性文件和公司章程的规定。
网络投票日期、时间：2021年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021年11月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月
楼2号会议室。
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2021年11月18日15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
该议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，于 2021 年 6 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
第 2-3 项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，于 2021 年
第 4 项议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,于 2021 年 11
月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公
司 100%股权的议案
四、会议登记方法
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会
议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、
本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系
方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
虹投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2021年11月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营
部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖 黄晓丽
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二一年十一月八日
附件：
天虹数科商业股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2021年11月24日
召开的天虹数科商业股份有限公司2021年第四次临时股东大会现场会议，并代表
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空
白或出现多个“√”的视为弃权。
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