证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2021-080
债券代码：113582 债券简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,489,544 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于为全资子公司新
增担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次
股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
律师：谢阿强、杨惠然
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格以及
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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