证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-061
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 44.3479
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持
并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
式出席本次会议，董事崔瑞丽女士因出差、董事孔繁琦先生因工作原
因均委托董事李文强先生出席本次会议；
未出席本次会议；
其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 557,442,922 99.9960 22,280 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 557,442,922 99.9960 22,280 0.0040 0 0.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
师事务所。
律师：路卫广律师、蒋婷婷律师
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司
。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
