广汇物流: 广汇物流股份有限公司第九届监事会2021年第九次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-09 00:00:00
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证券代码:600603    证券简称:广汇物流    公告编号:2021-062
              广汇物流股份有限公司
     第九届监事会 2021 年第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2021
年第九次会议于 2021 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 人,监事周亚丽女士因工作原
因委托监事高杰先生出席会议。经全体监事推举,会议由监事朱凯先
生主持,公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过
了如下议案:
  一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2021 年第九次会议
通知期限的议案》
  鉴于 2021 年 11 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会
审议通过朱凯先生为公司第九届监事会监事,公司需尽快召开监事会
会议审议相关事宜,因此监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知
的要求,并于 2021 年 11 月 8 日召开第九届监事会 2021 年第九次会
议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
  经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过,朱凯先生为公司
第九届监事会监事,任职期限与第九届监事会期限一致。
   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经全体监事一致同
意,选举朱凯先生为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会任
期一致。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”
(一期)部分已于 2019 年 12 月 31 日开业运营。根据本项目整体实
施计划,为审慎推进项目进度,兼顾项目建设条件和市场风险,保障
投资者权益,拟将项目剩余(二期)部分达到预定可使用状态日期延
至 2023 年 12 月底。
   监事会认为:本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金
管理制度》的规定。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                         广汇物流股份有限公司
                                监 事 会

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