证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2021-095
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
二次会议通知于 2021 年 11 月 8 日发出，会议于 2021 年 11 月 8 日以通讯表决方
式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。根据公司《监事会议事规则》第
七条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话
等方式发出会议通知”的规定，公司全体监事同意豁免本次会议通知期限。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于豁免非公开认购对象相关承诺及豁免其违约赔偿责任的议案》
公司于近日收到深圳市云益晖投资有限公司（以下简称“云益晖”）及其控
股股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）提交的《关于豁免
继续履行〈关于认购资金来源的承诺函〉的申请》
（以下简称“《豁免承诺的申请》”）
和云益晖提交的《关于豁免未足额支付认购资金的违约赔偿责任的申请》（以下
简称“《豁免违约责任的申请》”），云益晖及鹏博实业向公司申请豁免其继续履行
《关于认购资金来源的承诺函》，云益晖向公司申请豁免其未足额支付认购资金
的违约赔偿责任。
根据前述《豁免承诺的申请》及《豁免违约责任的申请》，云益晖未按约定
足额缴纳非公开认购价款并非其主观恶意违约。云益晖已缴纳部分认购款有助于
公司改善财务状况，同意豁免云益晖及鹏博实业继续履行《关于认购资金来源的
承诺函》中关于按时、足额缴纳认购款的相关承诺，并同意豁免非公开认购对象
云益晖未足额支付认购资金的违约及赔偿责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏
博士电信传媒集团股份有限公司关于豁免非公开认购对象相关承诺及豁免其违
约赔偿责任的公告》（公告编号：临 2021-096）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
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