证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-71
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第六次会议于 2021 年 11 月 5 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
创新基地项目暨签署投资协议的议案》。
经审议，全体董事一致同意公司与陕西省西咸新区开发建设
管理委员会签署投资协议，投资建设秦创原·秦川集团高档工业
母机创新基地项目，计划投资总额约为 10 亿元人民币，投资进
度及投资金额将根据实际情况进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券
报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
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